No vendas tu cuenta de Binance: podrías terminar en la cárcel

Con alrededor de 120 millones de usuarios en todo el mundo, Binance es de lejos el intercambio de criptomonedas más usado por los comerciantes de criptomoneda, con transacciones criptográficas valoradas en cientos de miles de millones de dólares al mes.

Con esta popularidad vienen algunos desafíos, como el riesgo de que algunos usuarios usen la plataforma para el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales.

Es por esto que Binance anunció en su blog que a partir del 20 de agosto de 2021, todos los usuarios debían cumplir de manera obligatoria la verificación Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés).

Los requisitos para cumplir la vericación KYC varían dependiendo del país, pero la mayoría exige presentar documentos oficiales emitidos por el gobierno, como por ejemplo:

• Un pasaporte válido.
• Identificacion dada por el gobierno.
• Licencia de conducir.
• Número de seguro social.

Dada su naturaleza, estos documentos son difíciles de falsificar, por lo que esta medida resultó ser un duro golpe para los grupos criminales que habitaban en la plataforma.

Sin embargo, esto tuvo como consecuencia el surgimiento de un fenómeno ilegal y peligroso.

El mercado negro de las cuentas

Actualmente ha florecido una especie de mercado paralelo en redes sociales, en el que algunos individuos se dedican a publicar anuncios en grupos privados, ofreciendo  cantidades de dinero por cuentas de Binance que hayan cumplido la verificación KYC.

Los ”compradores” no dan explicación alguna del porqué están comprando cuentas, pero no resultaría difícil deducir que se usarán para mover dinero proveniente de actos criminales como estafas, extorsiones, e incluso secuestros.

Y es que al estar la cuenta al nombre del dueño, este se vería vinculado a los posibles delitos cometidos con su cuenta y, ante los ojos de la ley, figuraría como un cómplice dentro de esta organización criminal.

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¿Puedo vender mi cuenta de Binance?

La respuesta corta es no. Las cuentas de Binance no se pueden comprar ni vender. Una cuenta es solo para el uso personal de su creador.

Es importante comprender las reglas de la plataforma, que se pueden encontrar en los términos de condiciones. Al incumplir estos términos, estás expuesto a que tu cuenta sea suspendida de manera indefinida.

Específicamente en la sección VI. ”Terminación del acuerdo” de los TYC, se detalla lo siguiente:

En caso de cualquiera de los siguientes eventos, Binance tendrá derecho a rescindir directamente estos Términos mediante la cancelación de su Cuenta de Binance, y disfrutará del derecho pero no de la obligación de congelar (cancelar) permanentemente las autorizaciones de su Cuenta de Binance y retirar la correspondiente cuenta de Binance de la misma:

1. Después de que Binance finalice los servicios para usted;

2. Sí supuestamente se registra a nombre de otra persona como Usuario de Binance nuevamente, directa o indirectamente;

3. La información que ha proporcionado es falsa, inexacta, desactualizada o incompleta;

4. Cuando se modifican estos Términos, usted declara que no está dispuesto a aceptar los Términos modificados al solicitar la cancelación de su Cuenta Binance o por otros medios;solicita que se cancele los Servicios de Binance; y

5. Cualquier otra circunstancia en la que Binance considere que debe cancelar los Servicios de Binance.

Si cometiste un error al comprar una cuenta y deseas rectificarlo lo mejor que puedas, debe cambiar a una cuenta que hayas creado personalmente y dejar de usar la cuenta comprada por completo.