FVP Trade en el limbo ¿Se resolverá la crisis o es un “Exit Scam”?

En Criptomonedaseu seguimos analizando esos proyectos dudosos que alientan a los inversores a inyectar sus criptomonedas para conseguir ganancias.

Un negocio fidedigno o uno fraudulento, algunas veces solo el tiempo puede dar la respuesta.

Sin embargo, muchos de ellos muestran grandes banderas rojas en sus análisis, alertando que se trata de una inversión de altísimo riesgo. Algunas de ellas tienen la firma indiscutible de que, sin importar el tiempo, en algún punto, van a desintegrarse y llevarse los fondos de sus usuarios.

Este es el caso de la siguiente empresa en nuestro “Paredón Scam“, FVP Trade, una plataforma que se ha mantenido durante años en el mercado, pero, siempre dio señales de no ser un bróker confiable que pudiera perdurar en el tiempo.

¿Qué es FV Trade?

FPV Trade es un bróker de CFD* que ofrece operaciones en línea en una amplia gama de activos financieros. Y además afirma ser compatible con la renombrada plataforma MetaTrader4 y ofrecer diferenciales atractivos.

*Un Contrato por Diferencias (CFD) es un instrumento de inversión derivado al contado, generalmente sin vencimiento, que permite realizar operaciones sobre los movimientos de los precios sin poseer el activo subyacente*

* MetaTrader 4 (MT4) es una famosa plataforma de trading online que puedes utilizar para automatizar tu trading. *

FVP Trade ofrece el comercio de divisas, metales preciosos, índices/futuros, materias primas y criptomonedas. Con un sistema PAMM (Módulo de gestión de asignación de porcentajes), que es un mecanismo de gestión de distribución de porcentajes entre inversores y administradores de dinero.

Además, también se pueden proporcionar otros incentivos para alentar al inversor a que sus amigos y familiares también se incorporen a la plataforma.

El bróker no revela el monto de ningún depósito mínimo, significa que la persona interesada tendrá que esperar una llamada de los empleados para evaluar su situación financiera.

Según la información de un medio vietnamita, ofrece altas tasas de interés, hasta 6/10% al mes.

Sin embargo, una vez que deposite, se le ofrece un bono de $100 o $200.

FVP Trade es una marca de FVP Trade Ltd, supuestamente, con sede en todo el mundo.

Su sitio fue creado el 4 de diciembre de 2019, pero dicen estar trabajando desde el año 2017.

¿Legalidad?

La página de FVP Trade ha sufrido varios cambios desde su creación, sobre todo de información y sobre su permisología.

Actualmente, solo mencionan que están registrados en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) bajo cierto número de registro, que efectivamente hace referencia a octubre de 2017.

Vale destacar que las Islas Vírgenes Británicas son catalogadas como un “paraíso fiscal”, los favoritos de entidades scam o fraudulentas.

Para 2020 la página web aseguraban que FVP Trade estaba regulado por la Finacial Conduct Authority (FCA), también que estaban regulados por la Autoridad Monetaria de las Islas Británicas. Pero sin especificar ningún número o código de verificación.

En 2021, agregaron que estaban regulados por otra serie de entidades alrededor del mundo, como Australia, Canadá y Estados Unidos.

A principios de 2022, seguían indicando que estaban regulados por la FCA, y por la FINTRAC de Canada.

Y, actualmente no mencionan ningún tipo de regulación, a pesar de que es una de las “banderas” que usa el bróker como carta de presentación sobre su supuesta seguridad.

De hecho, en FVP Holdings se puede leer:

Están “activos” en muchos países, como EE. UU., Reino Unido, Australia, Francia, Canadá, Singapur, India, Corea del Sur, Vietnam, Brasil e Italia.

Incidentes y paralización de retiros

El 9 de marzo de 2022, FVP Trade firmó un nuevo acuerdo de asociación con AL Mohannadi, en una ceremonia de firma en el centro de Dubái.

El 18 de julio, FVP Trade emitió un aviso en el que informaba que los fondos estaban congelados, y desde entonces ha sido imposible retirar el dinero de los inversores.

En ese momento, la misma empresa indicó que se debía a la implosión de la moneda estable Terra/LUNA.

El 20 de julio manifestaron:

“Durante el proceso de la empresa de cambiar la moneda estable USDT a fiat y, posteriormente, recargar fiat a MT4, el gran volumen de transacciones de la empresa ha llamado la atención de las organizaciones internacionales contra el blanqueo de dinero y se ha notificado a la empresa que todos sus activos actuales, que incluyen los depósitos bancarios han sido temporalmente congelados”.

Así mismo FVP Trade aseguró que “intentaría” resolver todos los problemas actuales, a través de los canales legales adecuados para recuperar esos activos.

“Para proteger los datos de la empresa de más daños y vulnerabilidades, la empresa había decidido eliminar temporalmente todos los datos, el acceso y la información del sistema”, manifestaron.

Alrededor del 25 de julio emitió un comunicado tranquilizando a sus clientes, y pidiéndoles paciencia.

El 27 de julio de 2022 la Autoridad de los Mercados Financieros emitió una alerta en su contra, definiéndola como “una empresa de alto riesgo”.

Falsa reactivación

3 de agosto FVP Trade publicó otra declaración sobre su situación actual. En esta declaración, FVP afirmó aceptar la inyección de capital de su socio en el Medio Oriente , Al-Mohannadi Group (AMG).

Llegados a este punto, es oportuno mencionar que en la página de revisión de brókers Wikifx.com, consideran que Al-Mohannadi Group (AMG) no sería exactamente un socio comercial.

Presumen que podría ser una filial de la misma empresa, que originalmente tenía la intención de hacer su introducción en los países árabes.

Después de la declaración del 3 de agosto, habían informado que, en breve, los usuarios podrían retirar gracias a la liquidez provista por AMG.

Sin embargo, eso no ha sucedido, además están siendo investigados por una organización internacional contra el lavado de dinero.

Además, el 7 de agosto se conoció a través de medios de Vietnan la reseña de una impactante noticia, realizaron una redada y una serie de arrestos en la oficina local de FVP Trade en ese país.

Las autoridades los catalogan como un esquema ponzi, pagando rendimientos con las inversiones de clientes nuevos.

El 25 de agosto de 2022 FVP Trade anunció otra nueva declaración sobre su situación.

En la misma, dijeron que estaban cooperando plenamente con los llamados “departamentos relevantes.

Sin embargo, FVP Trade no mencionó cuándo y cómo permitirá que los clientes se retiren.

En su cuenta en la red social de Instagram no han publicado nada desde el pasado 15 de junio, allí se pueden ver comentarios de algunos usuarios preguntando si hay noticias nuevas.

Sin respuesta.

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