Las autoridades del GST en Mumbai anunciaron que habían descubierto una evasión de impuestos por parte de la bolsa de criptomonedas WazirX, propiedad de Binance.
Según un comunicado de la Comisaría de GST de la zona este de Mumbai, “al investigar las actividades comerciales de la bolsa de criptomonedas WazirX se ha detectado una evasión de GST de 40,5 millones de rupias. La Comisaría también ha recuperado 49,20 millones de rupias en efectivo correspondientes al [impuesto sobre bienes y servicios] evadido, intereses y multas”.
Esta cantidad equivale a más de 6 millones de dólares. WazirX fue adquirida por el criptointercambio Binance en noviembre de 2019.
En su declaración la comisaría indicó que también estaba investigando otros criptointercambios.
“El caso anterior es parte de la unidad especial contra la evasión de impuestos, que se basa en la minería de datos intensiva y el análisis de datos, iniciada por la Zona CGST Mumbai”, dijo la comisionada.
“Los funcionarios de la zona CGST Mumbai están investigando las transacciones comerciales relacionadas con el espacio económico emergente como el comercio electrónico, los juegos en línea, los Tokens no fungibles para identificar las áreas de posible evasión de impuestos. El departamento de CGST cubrirá todos los intercambios de criptodivisas que caen en la zona de Mumbai y también intensificará esta unidad en los próximos días.”
Los movimientos son notables, dado el contexto más amplio del marco regulatorio aún inestable para el cripto en la India hoy en día. Según un informe de The Economic Times, otros intercambios han sido objeto de búsqueda e investigación a la luz de la investigación de WazirX.
Según el informe, la Dirección General de Inteligencia GST – una agencia de aplicación de la ley bajo el Ministerio de Finanzas – también está involucrada en las investigaciones.
Entre los intercambios nombrados en el informe están CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber y BuyUCoin, según el informe del Times. Según CoinDesk, los registros tuvieron lugar el sábado.
CoinDesk informó que, según WazirX: “Hubo una ambigüedad en la interpretación de uno de los componentes que llevó a un cálculo diferente del GST pagado. Sin embargo, pagamos voluntariamente el GST adicional para ser cooperativos y cumplidores. No hubo ni hay intención de evadir impuestos”.
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