Citibank: Otra empresa global que ve suplantada su identidad ¡Scam¡

En Criptomonedas.eu continuamos navegando por el mundo blockchain y descubriendo nuevos, y no tan nuevos, proyectos criptográficos.

Sobre todo, desde la perspectiva de los novatos, pequeños y medianos inversores, que están en la búsqueda de proyectos que multipliquen sus activos.

Lo cierto es que, a veces, los usuarios cripto, conducidos por el anhelo de obtener altas ganancias no evalúan seriamente si estas plataformas son confiables o no.

En ocasiones, los proyectos fraudulentos son difíciles de catalogar como tal a primera vista, incluso los más simples, por eso es necesario investigar y analizar ciertos aspectos.

Esta vez, en nuestro Paredón Scam, analizamos a Citibank (citibank5577.com/h5/#/), una plataforma con etiqueta de plagio, que eleva banderas rojas de principio a fin.

¿Qué es Citibank?

Dicen en la información contenida en su dashboard, que Citibank (Citibank, el nombre chino «Citi» proviene del nombre habitual para el banco entre los residentes de Shanghai) es un banco minorista del grupo Citi.

Y sí, estamos ante otra plataforma que se publicita de forma directa en grupos MLM scammers en Telegram, sin página de aterrizaje, y con tan solo un panel de registro y un panel interno de inversión.

Aun así, alardean sobre el hecho de que, después de casi dos siglos de desarrollo, fusiones y adquisiciones, Citibank se ha convertido en uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos.

El asunto es ¿por qué un importante banco internacional con sucursales en casi 150 países y regiones de todo el mundo, crearía una plataforma de inversión tan básica, pobre y mal estructurada?

“En junio de 2022, Citibank, uno de los primeros bancos extranjeros en obtener productos financieros ampliados, se convirtió en el primer lote de licencias comerciales de derivados financieros emitidas por la Comisión Reguladora Bancaria de Malasia para llevar a cabo negocios de gestión de riesgos y derivados financieros en Malasia. Establecer un cambio de moneda virtual”, se explayan.

Dando un montón de información extra sobre la trayectoria de Citibank que fácilmente se recopila en la web.

Porque ciertamente, un banco como Citibank no lanzaría al mercado una plataforma de inversión con opciones de inversión tan pírricas.

Lo que no deja en duda que estamos nuevamente frente a otro proyecto que está plagiando la identidad de una gran empresa para atraer inversores y convencerlos de una falsa credibilidad, en este caso Citibank.

“¡Bienvenido a unirse a Citibank. ¡Centro comercial y de gestión financiera USDT!”, señalan posteriormente.

¿Cómo funciona?

A pesar de lo que ya sabemos, les mostraremos las opciones de “inversión” que ofrece esta plataforma fraudulenta.

El plan que ofrecen es uno solo que se divide en nueve niveles “VIP”, esto según el monto de inversión estipulado.

El primero es “gratis”, con un ingreso diario de 2.10, y un beneficio total de 126 USDT. Sin embargo, al revisar la tarea activar se impone que se deben invitar a 40 referidos.

La inversión mínima (VIP2) es de 25 USDT.

Sin embargo, solo aceptan inversiones en USDT, la tarifa de retiro es del 7,5% y el monto mínimo de retiro es: 11 USDT.

Su plan directo de referidos es el 15% para el primer nivel de profundidad, 5% para el segundo y 1% para el tercero.

“Cuantos más usuarios recomiendes unirse a tu enlace de promoción, más recompensas en comisiones recibirás. Las comisiones cobradas por los usuarios recomendados irán directamente a tu cuenta de miembro y podrás retirar dinero directamente”, instan.

El enlace de invitación de registro de empresa se puede promocionar en cualquier software social, como: Facebook, Twitter, YouTube, instarma, TikTok, KAO KAO, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, entre otros.

También tienen activa otra bonificación por concepto de “Ruleta”.

Y por cada usuario que lleve referidos, en diferentes modalidades, ofrecen un montón de recompensas y bonos:

Legalidad y transparencia

La plataforma no da ninguna información real sobre quienes son los que están verdaderamente detrás de la invención de la página.

Todo lo indicado a nombre de Citibank no es más que una mentira basada en una empresa ya instituida, desde el comienzo muestran el nivel de ilegalidad al suplantar a identidad de otra.

El original Citibank es la división de consumo de la empresa multinacional de servicios financieros Citigroup. Citibank fue fundado en 1812 con el nombre de City Bank of New York, para después cambiar de nombre y pasar a ser First National City Bank of New York.

Es un banco global con más de tres mil sucursales en 36 países.​ El mercado que se concentra en Estados Unidos es el más grande ya que contiene, aproximadamente, el 26% de las sucursales y genera más del 50% de los ingresos.

Sin embargo, este falso Citibank, incluso tiene el atrevimiento de asegurar que incluso están regulados:

Y, casualmente, a pesar de que la empresa tiene muchos años en el mercado, este IP acaba de ser creado hace apenas unos pocos días: