Caso NExtera LTD: ¿Paso en falso? O ¿scam a punto de desaparecer?

Entre tantos proyectos criptográficos diseminados en la red, es posible que algunos criptoinversores pierdan el foco. Sobre todo cuando una plataforma tiene una buena propuesta visual de negocio y parece confiable a simple vista. Esa primera impresión puede hacer que las “alertas” se minimicen.

Este podría ser el caso de la siguiente plataforma en el “paredón de los scam” de Criptomonedas.eu: NExtera LTD.

Se trata de un proyecto “basado en minería y comercio de criptomonedas” que actualmente se encuentra activo, ha tenido una buena acogida por parte de los usuarios cripto porque se había mantenido cumpliendo con su “promesa” de negocio, o más bien de retorno.

Sin embargo, un anuncio publicado en la página -este 4 de julio del año en curso- disparó las alarmas y la confianza de los criptoinversores flaquea.

¿Qué hace NExtera LTD?

NExtera LTD abre su página web con un distintivo mensaje: “Estamos aquí para brindarle la mejor ganancia garantizada”, seguida del botoncito para invertir.

Asimismo, dicen que están trabajando en el mercado de divisas desde el año 2012, se jactan de contar en su equipo con “comerciantes profesionales”, analistas, e incluso politólogos y sociólogos.

“Hemos desarrollado un sistema sin problemas y nuestros ingresos crecen constantemente. Garantizamos un beneficio estable a todos los inversores de la empresa”, aseguran.

Mencionan su “Programa global de empresas afiliadas”, pero no dan ninguna otra información al respecto.

Entre sus planes, el más bajo lleva por nombre “Alfa” y ofrece cada tres horas un beneficio de 0,625%, es decir, un 5% diario. Esto con una inversión mínima de $20, y una máxima de $300, lo que garantizaría un beneficio mensual del 150% de su inversión.

Así, hasta llegar al plan “Iota”, que ofrece cada tres horas un beneficio de 1,50%, es decir, un 12% diario. Esto con una inversión mínima de $30 mil, lo que garantizaría un beneficio mensual del 216% en 8 días.

Con semejantes tazas de interés ofrecen ganancias insuperables.

Aceptan depósitos de inversión de 17 criptomonedas, incluídas Bitcoin, Tron, Solana, Ethereum, Litecoin, BUSD.

Y, no podía faltar uno de los principales atractivos de este tipo de plataformas, los referidos. Su plan es de tres niveles, con un porcentaje del 5% para los referidos de nivel 1, un 3% para los de nivel 2, y un 2% para los de tercer nivel.

Además, puso en marcha una oferta que daba a los usuarios un bono gratuito de $20 por inscribirse. Que posteriormente dejó de manifiesto que no podía ser retirado hasta que se realizara un depósito, por el mismo monto, para confirmar la veracidad de la cuenta.

A pesar de esto, a simple vista representa un pastel jugoso que prácticamente se paga a sí mismo.

Empresa contradictoria e irregular

El registro en la página no tiene ningún tipo de confirmación posterior, es decir, da igual si te inscribes con un nombre de usuario o correo falso. Vale destacar que no comprueban si la dirección de correo es real, o si en efecto pertenece al suscrito.

Por allí queda en manifiesto que no les importa si los datos son correctos o confiables, siempre que inviertan en la página.

Luego destaca su tiempo de “operatividad”, dicen estar activos desde el 2012. Sin embargo, un análisis a su página web revela que tienen 45 días de antigüedad, fue creada el pasado 22 de mayo del año en curso, con extensión de un año, lo típico en muchos proyectos scam.

Entonces, una empresa con 10 años pide inversiones en una página creada hace menos de tres meses. No suena muy lógico, ¿Cierto?

Y, de hecho, en otra búsqueda sobre el nombre comercial de la empresa, NEXTERA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, la misma está catalogada como un “activo recién incorporado”, con fecha del 16 de mayo de 2022, lo cual desmiente esa trayectoria de larga data.

Por otra parte, según la información de su dominio, dice que su IP está ubicado en Holanda del Norte – Ámsterdam.

Su director figura como Wahab Babatunde Adepoju, un ciudadano nigeriano/británico, arquitecto de software sénior, quien estaría asociado con al menos cinco empresas más de diversas naturalezas, según diversos registros en la web.

Por si fuera poco, llama la atención del resultado que arroja una búsqueda rápida a la dirección de contacto de la página web: 20-22 Wenlock Road, Londres, Inglaterra, N1 7GU.

Y, es que según la página web de International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, ¿(offshoreleaks.icij.org?, la misma está fichada en investigaciones de las filtraciones masivas de Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers y Offshore Leaks.

La aplicación interactiva revela más de 750.000 nombres de personas y empresas detrás de estructuras secretas en el extranjero. La base de datos elimina el secreto que encubre a las empresas y fideicomisos constituidos en paraísos fiscales. Y, a pesar de que indican que no todo lo asociado a este registro ha cometido algún delito, deja mucho que pensar.

Términos dudosos

NExtera no solo se reserva el derecho de suspender o terminar “temporalmente” la prestación de servicios en el sitio web sin previo aviso por asuntos de funcionalidad, etc.

“Además, la administración NEXTERA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED podrá suspender el sitio web en caso de cualquier tipo de casos de fuerza mayor”, señalan.

Y, a pesar de que en su home aseguran que la seguridad de su inversión está garantizada, señalan lo siguiente:

“Al realizar cualquier transacción financiera utilizando los sistemas de pago o criptomonedas disponibles en el marco de la empresa, el participante asume el riesgo de pérdida total o parcial de los fondos”.

Y, a pesar de ser claramente una página de inversión pasiva, en su “Descargo de responsabilidad” no lo consideran así del todo:

“La información en el sitio web está destinada únicamente a fines informativos y no es un consejo de inversión. La empresa NEXTERA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED no se dedica a actividades de inversión y no tiene licencia bancaria”.

Una situación sin sentido

Sin embargo, nada de lo antes mencionado alertó a los criptoinversores. Y no es extraño, la página fue altamente recomendada entre criptoinfluencers y youtubers.

Los mismos, publicaron videos dando fe de los retiros y de las ganancias recibidas.

No fue hasta este 4 de julio, cuando la empresa publicó un comunicado para “viejos” y nuevos usuarios.

En el mismo avisaron que recibieron una carta de la “supervisión financiera británica”, debido a esto manifestaron tener inconvenientes por la entrega del bono gratuito que habían realizado y fueron multados con 4.500.000 libras, puesto a que tenían que entregar documentos de esos 12,5 millones de libras que fueron entregados a sus miembros.

Llegando a la conclusión final de que todos los interesados en continuar haciendo uso de la plataforma, hayan invertido o no, deberían hacer un depósito de $30 para que NExtera para acreditarlo al capital financiero de la empresa y transferirlo al control financiero británico.

Es decir, todos los usuarios tenían una deuda de $30 dólares, que además no se acreditarían en su cuenta. Y no podrían hacer ningún movimiento o retiro, a pesar de cumplir con el mínimo de $10, hasta que no realizaran dicho depósito.

Sin embargo, esta demanda insólita causó mucha controversia y molestia a los usuarios. La táctica no estaba funcionando, por lo que poco más de un día despues NExtera puso en marcha una especie de “fe de errata”, eliminó el comunicado y publicó uno nuevo.

En el mismo indicaron que habían proporcionado los documentos necesarios y ya no serían “investigados”, así mismo anunciaron que a los pocos inversores que se arriesgaron a hacer dicho depósito les acreditaron el dinero.

Principalmente con la intención de que pudieran reinvertir este dinero dentro de la plataforma.

Además, informaron que volverían a poner en marcha una promoción corta de tres días, hasta las 11:59 del 8 de julio, con el mismo bono de $20 a los nuevos usuarios registrados.

Expuestos

“Ahora dicen esto ‘A los usuarios que hayan depositado $30 se les agregará la cantidad a su saldo de inversión. Todas las cuentas han vuelto a la normalidad’. No saben cómo robar”, manifestó Miguel Díaz en Youtube.

Además, empezaron las denuncias de usuarios que, después de pasar el susto, decidieron retirar su dinero y no han recibido el depósito en sus cuentas.

Como lo denunció el youtuber Coperola en su video más reciente sobre NExtera.

Así, como este, muchos otros ya alertaron a sus comunidades de no invertir o de retirar su inversión cuanto antes.

Los youtuber que estuvieron “lanzándole flores” recularon, y ya han catalogado a la plataforma como un scam ponzi, a pesar de que muchos hayan manifestado lograr recuperar su inversión y obtener ganancias.

El disparatado anuncio que exigió el depósito de 30$, se convirtió en la primera alerta pública de que NExtera es claramente un ponzi que comienza a dar señales de desaparecer próximamente.

“He depositado 21 dólares. Mi cuenta se considera un bot nextera ltd. Es una estafa. Realmente una estafa. Con el nombre de usuario abdulmalik61”, denunció el usuario @abdulmalik6196 vía twitter.

Y, a pesar de que aun parece contar con unos cuantos defensores, después del duro golpe a la credibilidad que supuso pedir dinero adicional, empiezan a quedar en evidencia más fallas.

De hecho, se considera que esta nueva “promoción” que vuelve a usar el bono de $20 como carnada, está destinada a obtener una nueva y última oleada de inversiones.

Las apuestas indican que NExtera podría no estar para sus usuarios el próximo mes.

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