Trust Investing: ¿Un scam que vende excusas o un proyecto víctimizado?

En Criptomonedas.eu seguimos abordando esos proyectos sospechosos y, en la mayoría de los casos, fraudulentos que pululan por la comunidad criptográfica.

En esta oportunidad ponemos en la palestra a una plataforma que, a pesar de hacer sonar todas las sirenas de scam, sigue viva y dando de qué hablar, Trust Investing.

¿Qué es Trust Investing?

Trust Investing se presentó en sus inicios como una plataforma de inversión que se autodenominaba «líder en gestión de criptoactivos».

Según los datos oficiales Trust Investing se fundó en junio de 2019, operando desde julio del mismo año, y comenzó a hacerse popular a finales de 2019.

Ha tenido una presencia notable en Cuba y en algunos países centroamericanos, con menor medida en España.

Originalmente se estableció que Trust Investing es una compañía legalizada y registrada en Panamá.

Sin embargo, llama la atención que la página web fue creada el 12 de septiembre de 2007, y su dirección IP está ubicada en California – San José.

Sin embargo, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de la República de Panamá emitió una advertencia acerca de Trust Investing, advirtiendo que no está registrada y no tiene licencia para ofrecer servicios de inversión en el país.

Posteriormente tuvieron que mover sus operaciones a Estonia.

En España, la CNMV también emitió una advertencia de prohibición para operar sobre productos financieros a Trust Investing, además está advertida como plataforma bajo supervisión legal.

Su CEO es Diego Chaves Ribeiro, un “empresario” que, al parecer, tiene más de 13 procesos judiciales abiertos en Brasil, que datan desde hace ocho años, esto con diferentes empresas.

Ahora se catalogan como “un fuerte movimiento innovador”:

“Trust Investing opera en el mercado de moneda digital. En el ecosistema creado se pueden comprar billetes, alojamiento y pagar con Bitcoin. Además, cuenta con un sistema inteligente de recompensas para aquellos que decidan participar en la gestión de criptomonedas realizada por la empresa”.

Esto, a través de tres pasos: “Conociendo el mercado”, la “Gestión de Portafolios” (con equipos en Estonia, Europa y Sudamérica), y su “Alta Performance”.

Se jactan de tener más de 800.000 cuentas, en más de 80 países, y más de 1.500 líderes.

Ahora diversificados con Trust Diamond Investment Security, Truster.coin, y la plataforma que discutimos en cuestión.

Mismo modus operandi

Como muchos otros proyectos que ya hemos analizado, su página web no explica ni presenta ningún tipo de modelo de inversión concreto.

Y, cuenta con el jugoso pastel que ofrecen otras plataformas piramidales y scam, los sistemas de referidos.

En principio, Trust Investing ofrecía ser una “opción diferente”, para una inversión automática, segura y rentable que asegura proporcionar un retorno de hasta 200% de lo invertido, en un plazo de 10 meses.

Ofreciendo una rentabilidad periódica diaria utópica, desde 0.10 hasta 5%.

En su modus operandi se observó otra conducta habitual de las típicas estafas cripto:

Sus planes llegan al punto de “caducar”, para seguir teniendo ganancias se aumentan los referidos o se deben adquirir planes superiores.

Se iniciaba con un mínimo de $15, lo que cambia a medida que se va “evolucionando” en la plataforma.

Sus planes van desde importes pequeños hasta los $100.000, en 14 etapas diferentes.

Además, está el paquete de beneficios Diamond:

Con su creación de redes, hay señales de ideologización y adoctrinamiento, que empieza con beneficios a los que atraen a más personas a la estafa.

Por otra parte, el youtuber Tonga NFT hizo un análisis reciente de cómo se está manejando su token, trustercoin (TSC), que actualmente cotiza a $0.00184, según CoinMarketCap.

En su video muestra como al chequear en BSCscam, en el apartado de Holders, se ve que hay salidas muy frecuentes desde finales del año pasado, han estado haciendo movimientos sospechosos que demuestran que se están llevando el dinero.

Tonga deja en evidencia como están removiendo la liquidez, sacándola por medio de BNB, y a Binance, con montos bastante elevados.

“Aquí otra estafa más de la empresa #TrustInvesting quien, a través de engaños, utilizando la buena fe y necesidad de las personas se apoderaron de millones y millones de dólares. Hoy día sin dar respuestas y escondiéndose detrás de chats y web privados #sos”, compartió @rgedeon vía Twitter, mostrando el último comunicado en su nueva página web.

El Youtuber Javier Saavedra comparó Trust Investing con una gran estafa desmantelada en Brasil, de donde casualmente es su CEO, llamada G44.

Sus similitudes sorprenden, mismo sistema, involucrados con piedras preciosas, atracción de referidos con gran beneficios, entre otros puntos clave.

Capítulo Cuba

En abril de 2021, su director de “Inversiones Fiduciarias”, Ruslan Concepción, fue arrestado en Cuba mientras abordaba un vuelo con destino a Rusia.

El caso abordaba presuntos delitos de actividad económica ilícita, lavado de activos, tráfico ilegal de moneda nacional y divisas y evasión fiscal.

Ruslan y otros seis involucrados fueron liberados en septiembre del mismo año, los mismos o pasaron al anonimato o bajaron la frecuencia de sus apariciones.

La desconfianza se convirtió en base y Trust Investing llevó a cabo “visibles” esfuerzos por destacar «favorablemente».

Sacaron al mercado una “marca” de vino, hicieron visitas a minas de piedras preciosas en las que “supuestamente” invierten las ganancias, pero que luego fueron descartadas por “seguridad”.

Luego prometieron una tarjeta de la empresa que permitiría hacer compras internacionales; ofrecieron programas de ayuda a niños de países pobres, proyectos de construcción de supermercados, peajes y autopistas en varios países.

En ese momento, Diego Chávez informó que varios hackers cubanos utilizaron saldo de forma fraudulenta, habló de una presunta “conspiración” para acabar con la compañía desde dentro.

Y, aunque no bloquearon las cuentas de los usuarios cubanos, sí realizaron los mencionados cambios a las condiciones y prestaciones para sus afiliados, y luego solo permitieron extraer el monto inicial de la inversión.

Trust Investing desechó el saldo interno de la plataforma como vía de adquirir los paquetes de inversión e introdujo el trustercoin (TSC), un token de creación propia que debía ser comprado con Bitcoin.

Además, la compañía sometió a sus inversores a un sistema de verificación que suponía el pago de alrededor de seis dólares antes de comenzar a realizar operaciones.

A finales de 2021 anunciaron que solicitarían una auditoría y, por tanto, se detuvieron muchas operaciones.

También han lanzaron una nueva plataforma, dauntrustentuvida.com, que actualmente, al igual que su página original, se encuentra parada.

Según el último comunicado a los afiliados, publicado a través de un grupo en Facebook con fecha 29 de enero de 2022, Chávez aseguró que “estaban preparados para la retirada masiva de saldo tras la auditoría”, que empezó en noviembre y debía terminar a finales de febrero.

Lo cual funcionó para unos pocos ya que establecieron una primera fase de pago, la cuál recibieron algunos, otros no.

Para luego no realizar los pagos en la fecha siguiente. Y, de hecho, la página para iniciar el “proceso” https://solicitudcuba.blogspot.com/ actualmente no permite hacer ninguna acción o trámite.

Un revés tras otro

Posteriormente, en general, se presentaron problemas para los “inversores” de todos los países. Desde finales de 2021 surgió una oleada de denuncias de usuarios nerviosos alegando que no podían acceder a sus cuentas ni operar con su dinero.

En un primer momento se le atribuyó a un supuesto mantenimiento de la plataforma.

Luego, el 14 de octubre se publicó otro comunicado en el que anunciaron otro mantenimiento, cambios de seguridad, entre otros. Informaron que los retiros se reembolsarían a partir del 15.

Sin embargo, desde entonces, aunque ha habido muchos que pudieron seguir haciendo inversiones y recibiendo sus retornos, sobre todo los nuevos usuarios, no se detuvieron los testimonios de las personas que no podían recuperar sus cuentas o, que, de una forma u otra, no pudieron retirar su dinero.

Y, que aun a la fecha siguen esperando una respuesta favorable, o un apoyo masivo para una demanda colectiva internacional.

Sus defensores atacaron activamente a los que los denunciaban, se mantuvieron asistiendo a eventos e incluso crear otros para atraer a más personas a entrar en el supuesto proyecto que les “cambiaría la vida”.

Lo más impresionante es que Chaves, y su círculo directivo, no han cesado con Trust Investing. Al parecer dieron muerte a la página web original, por dauntrustentuvida.com/, mencionada anteriormente.

Página que, casualmente, se encuentra parada por una revisión exhaustiva de “procesos internos”.

La misma fue creada en noviembre/diciembre de 2021, y su dirección IP se refleja en Dublin, en Irlanda.

A pesar del gran descontento que hay, siguen vendiendo su proyecto con tranquilidad.

Publican continuamente a través de Telegram e Instagram, eso sí, los comentarios están cerrados, ahogando las voces de todos los que perdieron su dinero.

Se pueden encontrar diversos testimonios de personas que incluso llegaron a vender o empeñar posesiones para invertir en el proyecto, y ahora solo se quedaron con grandes deudas.

Respaldo de la comunidad

Los primeros inversores que ahora son líderes colaboran en no dejar morir el proyecto, obviamente impulsados por su propia ambición.

Mientras siguen atrayendo a nuevos usuarios se aseguran de que la estafa siga siendo rentable para los que están en los escalones más altos de la pirámide.

Este es el caso de muchos usuarios, sin embargo, los mismos alzan la voz una vez que les sucede a ellos.

Un ejemplo de este caso es el del youtuber que transmite en la cuenta: “Ayrian Batista. Emprendedores de Raza Pura”.

El pasado 24 de junio publicó un video, expresando no creer nada ante las muchas excusas que sigue dando Trust Investing a sus usuarios para limitar las ganancias o no pagar los retiros hechos por los usuarios.

Haciendo mención específica a su comunicado del comunicado oficial en el que hablan del nuevo “criptoinvierno” y de cómo afecta a la plataforma y a sus inversores.

En el mismo, en el área de comentarios, se pueden leer testimonios de muchos otros que fueron estafados y que se aseguraron de recordarle que hasta “hace muy poco”, seguía apoyando a la empresa, burlándose de las personas que tenían sus cuentas en el limbo, y llevando a cabo activamente reuniones para seguir extendiendo las bondades de la plataforma.

“Mucho de los trusters de pura cepa se rieron de los que sufrieron cuando les cancelaron las cuentas, que no me digan que no es real, todos vimos aquel video”, señaló Orestes Urdaneta Cespedes.

“Cómo está tu conciencia, tú que hiciste un evento en tu casa hace unos días del cuál presumiste en las redes para callar la boca de los detractores de trust. Cómo te sientes con los que metiste en dauntrustentuvida y perdieron el dinero, como te sientes con la comunidad cubana q no apoyaste porque preferiste defender tus intereses personales. Cómo te sientes al saber que muchos más tenían razón y tú todo el tiempo estuviste equivocado. Cómo te sientes haber sido la marioneta de un corporativo q no fue consecuente contigo”, Reclamó Juan Rodríguez.

En resumen, definitivamente hay que tener criterio antes de invertir en una plataforma. No se puede creer en cualquier allegado que te recomiende un proyecto en el que invertir, sobre todo si el mismo se crece enormemente a base de los referidos.

Es importante informarse, y analizar también las voces disidentes.

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