Ucrania quiere rastrear transacciones de criptomonedas por encima de $ 1,200

El jefe del Ministerio de Finanzas de Ucrania, Oksana Makarova, ha revelado que el país planea comenzar a rastrear las transacciones de criptomonedas por encima de $ 1,200.

Durante una entrevista con un medio de comunicación local, Makarova reveló que las leyes reforzadas contra el lavado de dinero del país, firmadas el mes pasado por el presidente ucraniano Volodymir Zelensky, están de acuerdo con las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre las transacciones criptográficas.

La ley ucraniana incluye la criptografía como un activo para ser monitoreado, y estableció un umbral para desencadenar el escrutinio en 30,00 hryvnia ucraniano (UAH), equivalente a aproximadamente $ 1,200. En la entrevista, Makarova dijo:

Si los intercambios, los intercambiadores, los bancos u otras compañías realizan pagos en criptomonedas por valor de más de 30,000 UAH en equivalente, deben verificar dicha transacción y recopilar información detallada del cliente.

Agregó que los clientes que realicen grandes transacciones con criptomonedas deberán "proporcionar información completa sobre el origen y el destino de sus activos virtuales". Si las transacciones se consideran sospechosas, los intercambios deben informarlas al regulador financiero, el Servicio de Monitoreo Financiero del Estado (SCFM). )

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El SCFM, según Makarova, puede bloquear las transacciones de criptomonedas y puede confiscar criptos que se originan a partir de transacciones ilícitas. Agregó que tiene "acceso a un producto analítico que permite investigaciones sobre los orígenes de los criptoactivos y sus usos". Makarova señaló:

Es imposible detener las operaciones ahora, pero es posible bloquear billeteras criptográficas y eliminar activos criptográficos obtenidos ilegalmente. Esto se puede hacer accediendo a las claves privadas de la criptografía como resultado de investigaciones complejas.

El jefe del Ministerio de Finanzas de Ucrania también reveló que varias agencias nacionales están trabajando en regulaciones para activos virtuales en el país, ya que las criptomonedas aún no están definidas por la ley ucraniana.

Señaló que cree que el volumen de criptomonedas que circula en el país es "bastante alto", aunque cree que en Ucrania "los delincuentes y los funcionarios corruptos son bastante conservadores y aún mantienen los fondos principalmente en efectivo".

Como informa CoinDesk, Makarova señaló que no ve la industria de la criptomoneda como una amenaza, pero ve oportunidades para su desarrollo en el país.

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