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SEC revela demanda contra Genesis y Gemini ¡Winklevoss reacciona!

Cofundador de Gemini catalogó los cargos impuestos por la SEC como “multa de estacionamiento fabricada”

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El escándalo Gemini-Genesis pica y se extiende, luego de que el cofundador del intercambio de criptomonedas Gemini, Cameron Winklevoss, se enfrentara públicamente con el CEO de Digital Currency Group, Barry Silbert, la cosa no acabó allí.

Y es que, luego de que el producto Gemini Earn, el que dio luz a la asociación entre ambos, enfrentara problemas de liquidez, paralización de retiros, y haya dejado en la nada a sus clientes, atrajo la mirada escrutadora de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU (SEC).

Y cómo no, tomando en cuenta que ambos CEO’s hicieron de una disputa privada entre empresas un asunto “de todos”, y se sacaran los trapitos al sol en la nada discreta red de Twitter.

La acusación

Resulta que la SEC acusó a Genesis Global Capital LLC y Gemini Trust Company LLC por la oferta no registrada y la venta de valores, a inversores minoristas a través del programa de préstamo de criptoactivos Gemini Earn.

“A través de esta oferta no registrada, Genesis y Gemini recaudaron miles de millones de dólares en criptoactivos de cientos de miles de inversores” señalaron en su comunicado.

Así mismo, informaron que las investigaciones sobre otras violaciones de la ley de valores, y sobre otras entidades y personas relacionadas con la supuesta “mala conducta” están en curso.

La denuncia de la SEC alega que el programa Gemini Earn constituye una oferta y venta de valores conforme a la ley aplicable y debería haberse registrado ante la Comisión.

“Alegamos que Genesis y Gemini ofrecieron valores no registrados al público, eludiendo los requisitos de divulgación diseñados para proteger a los inversores”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, acusa a Génesis y Gemini de violaciones de las Secciones 5(a) y 5(c) de la Ley de Valores de 1933.

Pero, sigamos la siguiente cronología para entender los hechos.

Cronología de Gemini Earn

  • En diciembre de 2020, Genesis, parte de una subsidiaria de Digital Currency Group, celebró un acuerdo con Gemini para ofrecer a los clientes de Gemini -incluidos los inversores minoristas en los Estados Unidos- la oportunidad de prestar sus criptoactivos a Genesis, por la promesa de que esta última pagara intereses.
  • En febrero de 2021, Genesis y Gemini comenzaron a ofrecer el programa Gemini Earn a inversores minoristas, mediante el cual los inversores de Gemini Earn ofrecieron sus criptoactivos a Genesis, con Gemini actuando como agente para facilitar la transacción.

Gemini dedujo una tarifa de agente, a veces tan alta como 4.29 por ciento, de los rendimientos que Génesis pagó a los inversionistas de Gemini Earn.

Sin embargo, en la denuncia se alega que Genesis, luego ejerció su discreción sobre cómo usar los criptoactivos de los inversores para generar ingresos y pagar intereses a los inversores de Gemini Earn.

  • En noviembre de 2022, Genesis anunció que no permitiría que sus inversores de Gemini Earn retiraran sus criptoactivos porque Genesis carecía de suficientes activos líquidos para cumplir con las solicitudes de retiro debido a la volatilidad en el mercado de criptoactivos.

En ese momento, Genesis tenía aproximadamente $900 millones en activos de inversores de 340,000 inversores de Gemini Earn.

  • Poco después, el 16 del mismo mes, Gemini Earn finalizó el programa.

Al día de hoy, los inversores minoristas de Gemini Earn aún no han podido retirar sus criptoactivos.

Objetivo

La denuncia busca medidas cautelares permanentes, devolución de ganancias ilícitas más intereses anticipados y sanciones civiles.

En este sentido, Gensler advirtió que estos cargos deben tomarse como un llamado de atención al público inversionista, sobre el hecho de que las plataformas de préstamos criptográficos e intermediarios deben cumplir con “las leyes de valores probadas por el tiempo”.

“Hacerlo protege mejor a los inversores. Fomenta la confianza en los mercados. No es opcional. Es la ley”, hizo hincapié.

Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, tomó el reciente colapso de los programas de préstamos de criptoactivos y la suspensión del programa de Génesis, como un ejemplo que destaca la “crítica necesidad” de que las plataformas que ofrecen valores a los inversores minoristas cumplan con las leyes federales de valores.

“Como hemos visto una y otra vez, no hacerlo les niega a los inversores la información básica que necesitan para tomar decisiones de inversión informadas.

Nuestras investigaciones en este espacio son muy activas y continuas, y alentamos a cualquier persona que tenga información sobre este asunto u otras posibles violaciones de la ley de valores a que se presente, incluso bajo nuestro Programa de denuncia de irregularidades, si corresponde”, agregó.

La reacción

Esta vez fue Tyler Winklevoss quien se ha expresado públicamente, con un hilo en Twitter, ante as acciones llevadas a cabo por la SEC.

El cofundador del intercambio de criptomonedas Gemini lo catalogó como un comportamiento “decepcionante y contraproducente”.

“Esta acción no hace nada para promover nuestros esfuerzos y ayudar a los usuarios de Earn a recuperar sus activos”, dijo.

Winklevoss indicó que tras 17 meses de conversaciones con la SEC nunca plantearon la posibilidad de ninguna acción coercitiva, señalando como “súper cojo” el hecho de que no se lo comunicaran a ellos directamente antes de hacerlo a la prensa.

“Es desafortunado que estén optimizando para puntos políticos en lugar de ayudarnos a promover la causa de 340,000 usuarios de Earn y otros acreedores”, consideró.

Llegó hasta el punto de catalogar los cargos impuestos por la SEC como “multa de estacionamiento fabricada”.

“Para evitar dudas, Gemini siempre ha trabajado arduamente para cumplir con todas las leyes y reglamentos pertinentes. Cualquier sugerencia en contrario no está respaldada por los hechos”, finalizó sobre el tema.

Descargo Responsabilidad

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