Reuters: $2400 millones en criptomonedas lavados a través de Binance ¡El exchange responde!

Un informe publicado por la agencia de noticias Reuters estima que se lavaron al menos $2.350 millones en fondos ilícitos a través de Binance, entre 2017 y 2021.

Reuters analizó los registros judiciales y trabajó con firmas de análisis de blockchain, Chainalysis y Crystal Blockchain, para rastrear fondos ilícitos en el intercambio.

El informe que fue hecho público este lunes, conecta varios eventos y plataformas notables, incluido el pirateo de Eterbase, un intercambio de criptomonedas eslovaco.

También el mercado de darknet, Hydra, y el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte, Lazarus, cada uno de los cuales involucró a Binance para facilitar varias transacciones de criptomonedas.

El director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillman, manifestó a Reuters que el análisis realizado por la agencia no es preciso.

En una publicación titulada “Crypto and Money Laundering: An Inconvenient Truth”, Binance dio respuesta:

“Binance tiene los sistemas antilavado de dinero más sofisticados del mundo y emplea a los investigadores antilavado de dinero más experimentados no solo en cripto sino en el mundo (…)”, aseguraron.

Caso Eterbase

Con respecto a Eterbase, Reuters indicó que, en septiembre de 2020, los atacantes del grupo Lazarus crearon cuentas anónimas de Binance y las utilizaron para lavar una parte de los 5,4 millones de dólares robados del intercambio de criptomonedas eslovaco Eterbase.

Hicieron hincapié en que a pesar de que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó que el intercambio “haría lo que podamos para ayudar” a Eterbase. Los correos electrónicos compartidos con Reuters muestran que Binance se negó a compartir información o datos de la cuenta sin una solicitud de la policía.

Finalmente, Eterbase terminó declarándose en bancarrota.

Luego, la empresa presentó una denuncia penal ante la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Eslovaquia en junio de 2021.

Después de que la NCA enviara dos solicitudes a Binance, según el informe, el intercambio envió registros de 24 cuentas que estaban vinculadas a nombres de usuario como “benjaminfranklin” y ” garathbale”.

Sin embargo, Binance aclaró que ha estado trabajando activamente con las fuerzas del orden. Y, que su cooperación ha permitido a las autoridades acabar con Hydra, y luchar contra el grupo de piratas informáticos Lazarus.

Caso Lazarus

En el informe, Reuter destaca que la plataforma con sede en Rusia para la distribución ilegal de drogas, Hydra, usó a Binance para procesar pagos por medicamentos por un total de $780 millones.

Incluso cita citando a usuarios que afirmaron que Binance era la “forma más rápida y económica” de pagar a los traficantes de drogas.

A lo que Hillman respondió que estaban siendo “inexacto y exagerado”.

Binance asegura que congeló más de $5 millones de lo fondos que correspondían al hackeo de más de $600 millones hecho por Lazarus a Axie Infinity Ronin.

“(…) condujo a la identificación del grupo (Lazarus) y el rastreo de los fondos del robo de $250 millones de un intercambio (…). Trabajamos activamente con numerosos organismos encargados de hacer cumplir la ley para atacar las campañas de Corea del Norte compartiendo inteligencia, congelando cuentas de manera proactiva y cerrando sus redes antes de que puedan escapar con éxito con los fondos robados”, justificó Binance.

Además, Binance hizo referencia a que, a diferencia del sistema financiero tradicional, la tecnología criptográfica y blockchain puede ser una herramienta para las autoridades que buscan rastrear y detener a los actores malintencionados.

“Sin criptografía, es muy probable que el caso de Hydra nunca se hubiera resuelto. La capacidad de rastrear el flujo de fondos para identificar dónde estaba alojado el mercado es la razón por la que se cerró el caso. (…) Binance cree que ha tomado más medidas contra las operaciones rusas de lavado de dinero que cualquier otro intercambio de criptomonedas”, culminó Binance.