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Nueva enmienda ucraniana hace que los "activos virtuales" cumplan con las directrices del GAFI

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Nueva enmienda ucraniana hace que los 'activos virtuales' cumplan con las directrices del GAFI

nueva enmienda ucraniana hace que los activos virtuales cumplan con las directrices de fatf

  • Una nueva enmienda ucraniana regula aún más los activos virtuales para cumplir con las leyes contra el lavado de dinero.
  • Las transacciones de más de $ 1300 requerirán verificación de identidad tanto para el remitente como para el receptor.

La legislatura de Ucrania aprobó una serie de enmiendas que permiten el uso de "activos virtuales" como forma legal de pago, al tiempo que crea un método claro para la regulación contra el lavado de dinero.

Un proyecto de ley sobre la prevención de la financiación del delito y el terrorismo recibió el voto mayoritario de Verkhovna Rada, el cuerpo legislativo de Ucrania. Según la versión final de la ley publicada el 6 de diciembre, los activos virtuales ahora se consideran una reserva de riqueza y deben regularse como tales para su uso potencial en delitos financieros y lavado de dinero.

El proyecto de ley tiene como objetivo hacer que los activos virtuales y sus proveedores, como los intercambios de cifrado, cumplan con la "Regla de Viaje" del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que entrará en vigencia en 2020.

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Las transacciones de menos de 30,000 hryvnias ($ 1300) requerirán que el gobierno recolecte la clave pública del remitente, mientras que las transacciones más grandes requerirán la verificación tanto del remitente como del receptor. Las autoridades también deberán recibir verificación de identidad, incluida la naturaleza de la relación comercial.

Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) también compartirán la responsabilidad de la verificación de transacciones, proporcionando a las autoridades información sobre los comerciantes cuando las cantidades excedan las 40,000 hryvnias ($ 1,600).

Crédito de la imagen destacada: foto a través de Pixabay.com

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