Los comerciantes de BitMEX retiraron más de $ 330 millones en Bitcoin después del anuncio de la CFTC

Los comerciantes han retirado más de 32,200 bitcoins, por un valor de más de 4330 millones, de la plataforma de negociación de derivados de criptomonedas BitMEX después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunciara que había presentado cargos contra "cinco entidades y tres personas" que la poseen y la operan.

Según el proveedor de datos Glassnode, en una sola hora alrededor del 13% de las bóvedas de BitMEX se vaciaron cuando los comerciantes retiraron un total de 23,200 BTC de la plataforma de negociación, lo que la convierte en la salida de BTC por hora más grande que BitMEX ha visto hasta ahora.

Poco después, otros 6,000 BTC fueron retirados del intercambio de derivados de criptomonedas, lo que significa que alrededor del 19% de sus 170,000 BTC habían sido retirados por los comerciantes.

BitMEX es una plataforma líder de negociación de derivados criptográficos que permitió a los operadores aprovechar sus posiciones hasta 100 veces. Como informó CryptoGlobe, la CFTC ha presentado una acción de ejecución contra sus operadores por presuntamente ejecutar transacciones de futuros en una plataforma ilegal, ofrecer opciones ilegales, no registrarse como comerciante de comisiones de futuros, no implementar los controles adecuados de conocer a su cliente (KYC) , no implementar procedimientos contra el lavado de dinero (AML), y más.

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Vale la pena señalar que BitMEX implementó controles obligatorios de KYC en agosto de este año. En una acción criminal relacionada, los propietarios del intercambio, Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed y el primer empleado del intercambio, Gregory Dwyer, fueron acusados ​​de violar la Ley de secreto bancario y conspiración para violar la ley. Según los informes, Reed ya ha sido arrestado, mientras que los otros tres siguen prófugos.

Según la declaración de la CFTC, BitMEX recibió más de $ 11 mil millones en depósitos de bitcoins e hizo más de $ 1 mil millones en tarifas operando la plataforma, con "aspectos importantes de su negocio" que se realizaron en los Estados Unidos.

Según el Wall Street Journal, los abogados de BitMEX tienen la intención de luchar contra las acusaciones. Los abogados de Arthur Hayes, Peter Altman y Jim Benjamin de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, dijeron que trabajó duro para construir un negocio líder en el mercado y agregaron:

Desde sus primeros días como empresa emergente, la empresa buscó cumplir con las leyes estadounidenses aplicables, tal como se entendían esas leyes en ese momento y se basaban en la orientación disponible.

Los abogados de Dwyer señalaron que también impugnarían los cargos, argumentando que trabajó de buena fe para seguir todas las leyes aplicables en BitMEX y operar el intercambio "con la más alta integridad".

Imagen destacada a través de Unsplash.