Kraken enfrenta costos de cumplimiento cada vez mayores a medida que aumentan las consultas de las fuerzas del orden público 50%

El popular intercambio de criptomonedas Kraken reveló que recibió un 49% más de consultas policiales de los reguladores de todo el mundo en 2019 en comparación con 2018.

La plataforma de comercio de criptomonedas compartió una infografía de su "Informe de Transparencia 2019" en las redes sociales, reveló el año pasado que recibió un total de 710 solicitudes, mientras que en 2018 la cantidad de solicitudes recibidas fue de 475.

Es esa vez otra vez. Aquí hay una instantánea del Informe de Transparencia 2019 de nuestro equipo de Cumplimiento. Team America sigue adelante con el 61% del total de solicitudes, frente al 66% del año pasado. Otros geos ganando rápido. La tendencia es obvia. Los costos están aumentando, incluso en un mercado relativamente plano. pic.twitter.com/4AMe11unoL

– Intercambio Kraken (@krakenfx) 7 de enero de 2020

Alrededor del 61% de las solicitudes que recibió Kraken en 2019 provenían de agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos, con la Oficina Federal de Investigación (FBI) enviando 116 solicitudes, la Administración de Control de Drogas (DEA) enviando 73 y el Departamento de Justicia (DOJ) ) enviando 28, entre otros. La Securities and Exchange Commission (SEC) envió a Kraken 20 solicitudes.

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La mayoría de estas solicitudes solo se dirigían a una cuenta, aunque 28 solicitudes estaban atentas a más de 11 cuentas en la plataforma de comercio de criptomonedas. Si bien las agencias de EE. UU. Conformaron la mayoría de las solicitudes, Kraken señaló que otros países se están poniendo al día, lo que está aumentando los costos de cumplimiento.

El año pasado, Kraken señaló que varias empresas eligen bloquear a los usuarios de EE. UU. Por los costos de cumplimiento, ya que las citaciones del gobierno se convierten en una barrera de entrada. Kraken es conocido por criticar el enfoque de los reguladores de EE. UU. Sobre el espacio de las criptomonedas, específicamente cuando se trata de BitLicense de Nueva York.

El año pasado, su CEO, Jesse Powell, contraatacó contra el Fiscal General de Nueva York después de negarse a cooperar con una investigación formal que solicitó un gran volumen de datos de 13 de los intercambios más grandes del mundo.

Imagen destacada a través de Pixabay.