¿Estafa millonaria? Investigan posible esquema Ponzi de $1000 millones
Los inversores que piensen que pueden haber sido víctimas de una estafa criptográfica pueden dar alerta
El mundo de los criptoactivos ha estado sufriendo unas semanas turbulentas, ha perdido más de la mitad de su valor de mercado desde noviembre de 2022. En medio de esta debilidad, se ha convertido en un escenario ventajoso para las estafas, los esquemas y la volatilidad.
Todo indica que la mala racha continúa, los investigadores fiscales han detectado más de 50 pistas de posibles delitos criptográficos que pueden dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas.
Entre ellos se incluye un posible “esquema Ponzi” criptográfico con un valor de $1000 millones.
Un grupo denominado “J5”, conformado por los principales funcionarios de delitos fiscales y financieros del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y los Países Bajos, se reunió en Londres para compartir inteligencia, datos, e identificar fuentes de criptoactividad ilegal transfronteriza.
El J5 – Joint Chiefs of Global Tax Enforcement-, es una iniciativa de lucha contra los delitos fiscales que incluye a las autoridades de los cinco países.
NFT’S y finanzas descentralizadas
Los funcionarios se centraron específicamente en las tendencias emergentes con finanzas descentralizadas y tokens no fungibles, o NFT.
En una conferencia de prensa, Jim Lee, jefe de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos, señaló:
“Algunas de estas pistas se refieren a personas con transacciones NFT sustanciales que involucran posibles delitos fiscales u otros delitos financieros en nuestras jurisdicciones”.
Por ahora, invitaron a los inversores que piensen que pueden haber sido víctimas de una estafa criptográfica a completar un informe en la Comisión Federal de Comercio.
También pueden comunicarse con la Oficina de Educación y Defensa del Inversionista por correo electrónico a Help@SEC.gov o por teléfono al 1 (800) 732-0330.
Los funcionarios fiscales de J5 también identificaron pistas que involucran intercambios descentralizados y compañías de tecnología financiera.
Sin embargo, los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre las pistas, que aún no se han convertido en investigaciones activas ni involucran cargos oficiales.
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