El fundador de la plataforma de intercambio Bitconnect ha sido acusado por las autoridades de EE.UU de dirigir un esquema Ponzi global por un valor de $3.4 mil millones de dólares.
Según documentos judiciales, Satish Kumbhani, un hombre de nacionalidad india de 36 años engañó a los inversores sobre el «Programa de préstamos» de BitConnect.
En Bitconnect los inversores »prestaban» sus tokens BCC a Bitconnect, que supuestamente invertiría las ganancias utilizando tecnología patentada conocida como Trading Bot y Volatility Software.
La tecnología supuestamente fue diseñada para »comerciar de forma automática y rentable mediante la compra y venta de la volatilidad de Bitcoin», según la acusación.
BitConnect cerró su intercambio en enero de 2018 después de que los estados de Carolina del Norte y Texas emitieran órdenes de cese y desistimiento a la empresa por valores no registrados.
Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
Por estos delitos podría enfrentar hasta 70 años de prisión.
Bitconnect: un esquema de estafa internacional
«Sin embargo, como se alega en la acusación, BitConnect operó como un esquema Ponzi al pagar a los inversores anteriores de BitConnect con dinero de inversores posteriores», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Kumbhani y sus cómplices también ocultaron la ubicación y el control de las ganancias del fraude obtenidas de los inversores mediante la combinación, el ciclo y el intercambio de fondos a través del grupo de billeteras de criptomonedas de BitConnect y varios intercambios de criptomonedas con base internacional.
En junio la SEC ya había demandado a 5 personas involucradas en el esquema ponzi.
En noviembre, los fiscales dijeron que venderían alrededor de $57 millones en criptomonedas incautadas a Arcaro. Este mes, un juez aprobó una orden modificada para la venta.
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