¡Tras las rejas! 42 meses de prisión para el estafador “Coin Signals”
Jeremy Spence engañó a 170 personas por más de $5 millones
El comerciante de criptomonedas estadounidense, conocido con el apodo de “Coin Signals”, y que se declaró culpable en noviembre pasado, obtuvo una condena de 42 meses de prisión por estafar a 170 personas por más de $5 millones.
Jeremy Spence, de 25 años, operó varios fondos de criptoinversión, en diferentes grupos de criptomonedas, entre noviembre de 2017 y abril de 2019.
En ellos se incluyen “Coin Signals Bitmex Fund”, “Coin Signals Alternative Fund” y “Coin Signals Long Term Fund”, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DoJ).
Spence publicó en Twitter, estuvo disponible al público, mientras que sus mensajes de Discord estaban disponibles solo para un grupo en línea solo por invitación. De hecho, los miembros generalmente pagaban una cuota de membresía a Spence, según la información transcrita en el expediente judicial.
Los inversores podrían entonces cambiar monedas criptográficas, como Bitcoin y Ethereum a Spence para realizar inversiones.
Spence administró los fondos y luego solicitó dinero de estos inversionistas, alegando que sus operaciones eran mucho más rentables de lo que eran. Es decir, que las operaciones estaban generando altos rendimiento, así lo explicó el juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York.
Una red de astucias y engaños
El estafador trató de engañarlos con saldos de cuentas ficticios.
Posteriormente, también usó los nuevos fondos obtenidos de las inyecciones de los nuevos inversionistas, para cubrir las pérdidas y pagar en efectivo a los antiguos inversionistas.
“Para ocultar sus pérdidas comerciales, usó nuevos fondos de inversionistas para pagar a otros inversionistas de manera similar a Ponzi”, dijo el Departamento de Justicia.
El llamado “Coin Signals” usó criptomonedas de nuevos inversionistas por un valor de aproximadamente $2 millones por presentación judicial para distribuir entre los antiguos inversionistas.
Realizó pagos de al menos aproximadamente 289 BTC, con un valor aproximado de 2,14 millones de dólares. Y, al menos aproximadamente 31.4 ETH, por un valor aproximado de $18,000.
Finalmente, Spence fue acusado de solicitar criptomonedas por un valor de más de $5.37 millones en ese momento de más de 170 compradores, indicó el expediente judicial.
Además, también tendrá tres años de libertad supervisada y tendrá que pagar una restitución de $2,847,743 cuando esté libre.
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