Crypto.com: El exchange que trató de “blanquearse” y resultó salpicado

Para nadie es un secreto que la situación generada con el intercambio de criptomonedas FTX, incluyendo su veloz desplome, aumentó la desconfianza e hizo sonar las alarmas de los usuarios criptográficos.

Este panorama incierto los ha llevado a la comunidad a preguntarse: “Es seguro el exchange en donde mantengo mis activos cripto?” “¿Debería reevaluarlo y cambiar de plataforma?”.

Ante este escenario de “histeria colectiva”, los exchange han dado un paso adelante para demostrar pruebas de su buen manejo, estabilidad y hacer gala de su transparencia.

Sin embargo, esta transparencia se ha convertido en un arma de doble filo en la que los usuarios y vigilantes cripto están observando y debatiendo cada detalle, o al menos así lo ha sido para el intercambio crypto.com.

Descubrimiento de un “error”

Fue así como este fin de semana, los entusiastas volcaron su atención en el séptimo intercambio más grande del mundo, con sede en Hong Kong.

Cuando el exchange compartió información sobre su funcionamiento a través de sus redes sociales, direcciones de billetera con la firma de análisis de blockchain Nansen, para crear un tablero de casi $3 mil millones en reservas y otros activos.

Sin embargo, un usuario resaltó una transferencia por una gran cantidad de activos desde esta plataforma a otra.

Crypto.com transfirió más de 300.000 ethereum, por valor de $360 millones, fuera de su intercambio el 21 de octubre.

No ayudó el hecho de que el CEO del principal Exchange mundial Binance, Changpeng “CZ” Zhao, hiciera un comentario que podría estar haciendo alusión a ese sospechoso descubrimiento.

“Si un intercambio tiene que mover grandes cantidades de criptomonedas antes o después de demostrar las direcciones de sus monederos, es una clara señal de problemas. Mantente alejado”, publicó CZ en su cuenta de Twitter.

El director ejecutivo, Kris Marszalek, reaccionó rápidamente, e indicó que se trataba de un error. Y, aunque dijo que el error se rectificó y que los nuevos procesos evitarían que volviera a suceder, esto no tuvo ningún efecto en calmar los ánimos inquietos de los criptousuarios.

“Se suponía que era un movimiento a una nueva dirección de almacenamiento en frío, pero se envió a una dirección de intercambio externa incluida en la lista blanca”, publicó Marszalek en Twitter.

Además, el Wall Street Journal informó que los pedidos de los inversores para retirar sus ahorros de Crypto.com aumentaron durante el fin de semana, lo que aumenta la presión sobre el exchange.

Confirmación

Gate.io afirmó que la explicación de Marszalek era cierta, y declaró en Twitter que la auditoría de prueba de reservas no incluía el ETH transferido desde Crypto.com.

“Aclaraciones sobre la transferencia de @cryptocom en aras de la transparencia y la educación:

1) Instantánea de la auditoría PoR realizada el 19 de octubre. El depósito de https://Crypto.com no se incluyó https://proof-of-reserves.trustexplorer.io/clients/gate.io

2) Todos los 320K ETH fueron devueltos https://etherscan.io/tx/0xb426efda7525776e856b414c87ec0d7859e9bccafe727c174c7b51ed7ada6bee…”

¿La historia se repite?

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre un error como este, por lo que los usuarios cripto siguen sin confiar mucho en las declaraciones.

En agosto de 2022, se descubrió que Crypto.com había enviado – en mayo de 2021- por error AUD $10,5 millones (por un valor de más de $7 millones) a inversores con sede en Melbourne, a pesar de que se suponía que el reembolso sería de AUD $100 ($67).

Además, este error no se descubrió sino hasta una auditoría anual realizada en diciembre de 2021.

Situación apretada

El medio CNBC compartió datos públicos de Blockchain divulgados por la firma de datos Argus en donde se evidencia que desde las 7:00 pm ET del sábado hasta las 6:30 am ET del lunes, sus usuarios retiraron $68 millones netos en ether y $120 millones en otros tokens de Crypto.com.

Aun así, Argus también reveló que, durante ese mismo período, Crypto.com agregó $62 millones en ether y $140 millones en otros activos digitales para cumplir con los retiros.

Su CEO responde

Durante un AMA (pregúntame cualquier cosa) realizado el día de hoy vía Youtube, el CEO de Crypto.com afirmó que la empresa tiene un “balance tremendamente sólido, y aseguró que en unas semanas se publicará un informe auditado de prueba de reservas.

“Continuaremos con nuestro negocio como de costumbre y probaremos a todos los detractores y hay (sic) muchos de estos ahora mismo en Twitter durante los últimos días”, dijo Marszalek.

“En ningún momento los fondos estuvieron en riesgo de ser enviados a algún lugar donde no pudiéramos recuperarlos. Sucedió hace más de tres semanas. No tuvo nada que ver con ninguna de las locuras que han estado sucediendo desde que colapsó FTX “, dijo el CEO.

También respondió a otro importante cuestionamiento que surgió luego de que los entusiastas criptográficos cotaran que el 20 por ciento de sus reservas se encontraban en el token de meme Shiba Inu (SHIB).

Ante esto, Marszalek dijo que eso se debía a que las reservas eran un reflejo directo, uno a uno, de las tenencias de los clientes, y que SHIB y Dogecoin habían sido muy populares en 2021.

“Mientras nuestros usuarios lo tengan, nosotros lo mantendremos. No tenemos control sobre lo que ustedes compran”, señaló.

Marszalek hizo hincapié en que nunca se involucran, como empresa, en prácticas crediticias irresponsables, ni asumen riesgos de terceros.

“No manejamos un fondo de cobertura, no negociamos con los activos de los clientes. Siempre tuvimos reservas 1 a 1”, agregó.

Crypto.com tiene 70 millones de usuarios en todo el mundo y obtuvo ingresos de mil millones de dólares anuales tanto en 2021 como en 2022.

Aun así, al momento de culminar este artículo había usuarios criptográficos asegurando que los retiros en la plataforma estaban teniendo fuertes retrasos inusuales.