Criptocomerciante será juzgado por vender criptomendas sin licencia ¡Hasta cinco años de cárcel!
El hombre, que se declaró culpable, también enfrenta una posible multa máxima de $250 mil
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) demuestra su compromiso de tomar medidas en contra de cualquier trámite ilegal o dudoso que tenga que ver con criptomonedas.
Este es el caso de los criptocomerciantes que utilizan servicios como Localbitcoins y Paxful para comprar y vender criptomonedas como un negocio sin licencia.
Hien Ngoc Vo, un hombre de 49 años de Seattle, Washington, que operaba un negocio de criptomonedas sin licencia en Houston, Texas, enfrenta hasta cinco años en una prisión federal y una posible multa máxima de $250 mil.
El DOJ anunció esta semana que Vo se declaró culpable de administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia en el área de Houston entre el 16 de marzo y el 8 de junio de 2016.
“Vo usó Paxful y Localbitcoins para comprar y vender bitcoins. Se benefició de las ventas al cobrar un porcentaje de las transacciones que oscilaba entre el 5 y el 30 %”, especificaron.
Detallaron que dentro de los tres meses especificados, el negocio sin licencia de Vo recibió y transmitió aproximadamente $515,147.19 en BTC. Los clientes le pagaron en efectivo, depósitos bancarios directos, tarjetas de crédito American Express, así como Amazon y tarjetas de regalo genéricas.
«Durante las transacciones, Vo no pidió a los clientes ningún tipo de identificación ni el propósito por el cual estaban comprando la criptomoneda», señaló el DOJ.
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