Cómo una ballena estrelló Bitcoin a menos de $ 7,000 durante la noche

Bitcoin perdió miles de millones de dólares en valuación en un plazo de 30 minutos cuando un estafador chino de criptomonedas supuestamente liquidó su robo a través de mercados extrabursátiles. La venta inicial de PlusToken causó un efecto dominó, causando liquidaciones masivas.

PlusToken, un esquema de fraude que engañó a los inversores de más de $ 2 mil millones, arrojó enormes reservas de bitcoins de sus cuentas anónimas, según Chainalysis.

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La consultora blockchain con sede en Nueva York citó una investigación interna que mostró a los estafadores PlusToken en una juerga sistemática de cripto liquidación. Algunos de ellos han estado vendiendo bitcoin activamente desde junio, justo después de que la criptomoneda estableciera un máximo anual de alrededor de $ 14,000.

Fue el mismo período en que las autoridades chinas atraparon a personas sospechosas de haber estado involucradas en la estafa PlusToken.

"Desde entonces, los observadores del mercado a menudo han señalado las posibles ventas vinculadas a los sospechosos de PlusToken que no están bajo custodia como una de las muchas razones para la disminución de los precios", escribió Chainalysis.

El efecto en cascada

El último colapso de bitcoin redujo la tasa de criptomonedas en cerca del 4 por ciento. El movimiento salvaje cuesta abajo acompañó un aumento repentino en los volúmenes, validando una ruptura provisional que Criptomonedas.eu predijo en uno de sus análisis.

El volcado repentino provocó que Bitcoin saliera de un rango de negociación lateral | Fuente: TradingView.com, Coinbase

Chainalysis señaló que PlusToken hasta ahora había cobrado al menos $ 185mn en bitcoins a través de escritorios OTC. Su estrategia de retiro de efectivo, por lo tanto, podría haber manipulado la dinámica del mercado directamente o indirectamente haber cambiado la percepción de los comerciantes hacia bitcoin.

"Podemos decir que esos retiros causan una mayor volatilidad en el precio de Bitcoin y que se correlacionan significativamente con las caídas de precios de Bitcoin", agregó Chainalysis.

Volumen PlusToken en cadena contra el precio de bitcoin | Fuente: Chainalysis

Pero la conclusión más temible sigue siendo la probabilidad del estafador de continuar con la caída de los precios. El estudio de Chainalysis muestra que la entidad todavía tiene una reserva masiva de bitcoin que podría liquidar en una etapa posterior. Eso aumenta las perspectivas de más caídas de precios a menos que haya una demanda adecuada para igualar el flujo de oferta del estafador.

Disminuciones adicionales para Bitcoin

Los descensos durante la noche en el mercado de bitcoins se producen en un momento en que el apetito de los inversores por los activos de refugio está disminuyendo.

Con un mercado de valores más atractivo que atrae capital, los inversores podrían ignorar la incorporación a una industria de bitcoins ampliamente no regulada. La presencia de estafadores como PlusToken destaca los problemas relacionados con la falta de regulación de las empresas de criptomonedas.

Dicho esto, solo una institución valiente se expondría a los riesgos subyacentes que conlleva una inversión de bitcoin, por ahora.

El peso de una reversión de precios, por lo tanto, recae en los operadores que ya están presentes en el mercado de criptomonedas.

Bitcoin apunta a una acción a la baja extendida | Fuente: TradingView.com, Coinbase

El precio y el volumen continúan teniendo una tendencia conjunta. El movimiento paralelo valida la posibilidad de acciones de gran precio en gráficos de plazos más largos.

Lo más probable es que Bitcoin pueda continuar su tendencia bajista hacia el área de soporte del canal descendente predominante (verde). Eso elevaría el precio al menos a $ 6,500, un nivel que sirvió de soporte durante la sesión de noviembre.

Dicho esto, es más probable que los bajistas abran nuevas posiciones cortas hacia dicho nivel mientras esperan una ruptura, la llamada acción del gran precio, hacia la región más baja de $ 6,000.

Al mismo tiempo, no extender la acción negativa del precio podría dar lugar a un retroceso. Eso podría servir a los toros con una buena oportunidad decente hacia $ 7,300.