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Aprueban primer cargo criminal por criptomonedas en Estados Unidos

Alrededor de $10 millones fueron enviados a un país que se encuentra bajo sanciones del país

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha tomado medidas severas contra un ciudadano estadounidense que envió monedas digitales, por un valor de alrededor de $10 millones, a un lugar no aprobado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El acusado supuestamente transfirió criptomonedas a un país que actualmente se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos, como Rusia, Cuba, Siria y Corea del Norte; entre otros.

La OFAC había advertido, como se establece en las regulaciones OFAC actualizadas de octubre de 2020, que las transacciones realizadas con países sancionados, ya sea que involucren dinero fiduciario o criptomonedas, se consideran ilegales y están prohibidas.

Se conoció que el juez Zia M. Faruqui aprobó los cargos penales contra el acusado.

Autoridades involucradas hacen referencia a que este es el primer caso, sin embargo, consideran que seguirán encontrando otros, lo que indica lo importante de tomar acciones legales.

“Demuestra que la Justicia de los Estados Unidos se está tomando esto en serio y está combatiendo a las personas que intentan usar las criptomonedas como un vehículo para evadir las sanciones”, dijo Ari Redbor, asesor principal del Departamento del Tesoro de 2019 a 2020.

 

Crímenes rastreables

Además, recordemos que previamente que el (DOJ) también acusó a dos personas de conspiración. Esto, debido al lavado de bitcoins que se cree fue pirateado de BitFinex, una plataforma de cifrado con sede en Hong Kong.

El juez Farooqui, explicó que se puede rastrear la moneda virtual. En su opinión, el comercio de monedas virtuales es un acto delictivo que involucra dos plataformas criptográficas en un intento de evitar obstáculos legales.

En este sentido, se conoció que el DOJ está utilizando herramientas de análisis de cadenas de bloques para rastrear las transacciones de delincuentes.

Las direcciones de Protocolo de Internet (IP) utilizadas con las transacciones en los intercambios ayudan a rastrear la ubicación del perpetrador.

Descargo Responsabilidad

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