Un tribunal de distrito de Moscú arrestó a un hombre a quien los informes de los medios locales identifican como Dmitry Pavlov, presunto administrador del mercado de red oscura Hydra, recientemente cerrado.
Las autoridades rusas creen que ha estado involucrado en delitos relacionados con las drogas punibles con hasta 20 años de prisión.
El Tribunal de Distrito de Meshchansky de Moscú ha detenido a un tal Dmitry Olegovich Pavlov acusado de producción, venta y distribución de drogas en virtud del Código Penal de Rusia, informó esta semana la Agencia de Noticias de la Ciudad de “Moscú”, citando el servicio de prensa del tribunal.
Pavlov, quien fue arrestado el pasado lunes 11 de abril, tiene los mismos nombres que un ciudadano y residente ruso de 30 años acusado de delitos similares en relación con su presunto papel como administrador del mercado Hydra recientemente cerrado, uno de los más grandes mercados en la red oscura.
A principios de este mes, la policía alemana incautó la infraestructura del servidor de Hydra en el país y eliminó el sitio web de la plataforma en ruso. La operación se llevó a cabo con el apoyo de varias agencias estadounidenses.
El 5 de abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos penales contra Dmitry Pavlov por conspiración para distribuir narcóticos y conspiración para cometer lavado de dinero.
Según una acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, el ruso también está acusado de administrar y proporcionar servicios de alojamiento a Hydra.
Testimonio del acusado
El diario de negocios ruso Kommersant citó a Pavlov diciéndole a la BBC el 6 de abril que no había sido contactado por las autoridades estadounidenses y que se enteró de los cargos por los medios.
También insistió en que su empresa tenía todas las licencias necesarias de Roskomnadzor, el organismo de control de las comunicaciones de Rusia, y que no administraba ningún sitio web, sino que solo alquilaba servidores como intermediario.
Estados Unidos ha estado alegando la participación de la Federación Rusa con organizaciones criminales relacionadas con criptomonedas, incluidos los mercados de darknet (DNM) y los actores de ransomware.
Sanciones previas
En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al corredor de criptomonedas con sede en Rusia Suex, que se cree que recibió más de $ 20 millones de DNM como Hydra.
El departamento también impuso sanciones a la propia Hydra, que había estado activa desde al menos 2015 y tenía alrededor de 17 millones de clientes antes de que se cerrara, y a un intercambio de criptomonedas llamado Garantex, sospechoso de procesar más de $ 2,6 millones en transacciones de la plataforma del mercado darknet.