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Los datos de la firma de análisis de blockchain Chainalysis muestran que los estafadores de criptomonedas han logrado engañar a sus víctimas de $ 4,3 mil millones el año pasado, triplicando la cantidad vista en 2018.
Según el informe de Chainalysis, la mayoría de los fondos estaban vinculados a supuestos esquemas de Ponzi, incluidos OneCoin y PlusToken, que algunos consideraron responsables de la caída de los precios de las criptomonedas después de que movió su alijo masivo.
El informe dice:
La gran mayoría de esos $ 4,3 mil millones se destinaron a solo dos esquemas Ponzi a gran escala, sin los cuales el crimen en general representaría solo el 0.46% de toda la actividad de criptomonedas.
Según la empresa de seguridad, los estafadores se han aprovechado de las posiciones únicas que tienen actualmente las criptomonedas, ya que la mayoría de las personas han oído hablar de ellas y muchas "creen que tiene un potencial de" enriquecerse rápidamente "". En particular, la cantidad de criptomonedas involucradas en estafas en 2018 Se había caído.
Los esquemas de Ponzi no representaron los $ 4,3 mil millones completos, aunque representaban la mayoría de los fondos que los estafadores de criptomonedas obtuvieron el año pasado. Además de ellos, también usaron chantaje, mezcladores de criptomonedas falsas, phishing y ventas falsas de tokens.
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El informe agrega que el año pasado se realizaron 2.4 millones de transacciones individuales a seis esquemas Ponzi individuales, con una transferencia promedio de $ 1,676 a estas estafas. Para falsificar las ventas de tokens, la transacción promedio valía $ 4,188 en criptografía. Chainalysis agrega:
Los estafadores prometen retornos masivos y descomunales para quienes invierten en sus compañías falsas, convenciendo a las víctimas de que inviertan sumas sustanciales con la esperanza de un gran pago.
Como informó CryptoGlobe, los estafadores incluso han comenzado a secuestrar las cuentas de YouTubers populares para usar su alcance en la plataforma de intercambio de videos para ejecutar obsequios falsos de criptomonedas. En una instancia reportada, la billetera de un hacker tenía más de $ 15,000 en XRP.
Según Chainalysis, los estafadores dependían principalmente de los intercambios de criptomonedas para cobrar su cripto obtenido ilegalmente, ya que el 57.6% de los fondos asociados con estafas terminaron siendo liquidados en los intercambios.
Mientras que los estafadores ganaron $ 4,3 mil millones en inversores de criptomonedas, los mercados de darknet vendieron más de $ 790 millones en criptomonedas el año pasado. Sus usuarios también confiaron en los intercambios de criptomonedas para retirar o obtener criptomonedas para comprar bienes y servicios ilícitos.
Imagen destacada a través de Pixabay.
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