Dos de los co-fundadores del intercambio BitMEX, se han declarado culpables de violar la Ley de Secreto Bancario y podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años.
Según los términos del acuerdo de culpabilidad realizado antes de la fecha del juicio de marzo, Arthur Hayes y Benjamin Delo acordaron pagar una multa de $10 millones cada uno.
Los fiscales dijeron que ambos acusados violaron las leyes contra el lavado de dinero. Según informó el Wall Street Journal.
El fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, declaró:
“Arthur Hayes y Benjamin Delo construyeron una empresa diseñada para cumplir con esos compromisos, pero deliberadamente no implementaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero.
Permitieron que BitMEX actúe como la plataforma clandestina de los mercados financieros. La declaración de culpabilidad de hoy refleja el compromiso del Fiscal General de continuar investigando y enjuiciando el lavado de dinero en el espacio criptográfico”.
Los dos acusados afirmaron públicamente que mantendrían las operaciones del intercambio fuera de los EE. UU. Afirmación que luego resultó falsa, pues sabían que los clientes estadounidenses estaban usando BitMEX, según los fiscales.
Un representante de Delo dijo que con las multas descritas en la declaración del jueves y el acuerdo anterior, las autoridades de EE. UU. han recuperado las ganancias vinculadas a la actividad de EE. UU.
Un representante del Hayes dijo que acepta la responsabilidad por sus acciones y espera dejar este asunto atrás.
BitMEX y sus vinculos con el lavado de dinero
BitMEX admitió no realizó verificaciones básicas de identidad de los clientes, y su liderazgo hizo la »vista gorda» ante los informes de que su plataforma se estaba utilizando para lavar el producto del delito y mover dinero en violación de las sanciones de EE. UU., afirmaron los fiscales.
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El Departamento de Justicia también dijo que Hayes y Delo se habían puesto en contacto con usuarios con sede en Irán, una jurisdicción sancionada por la OFAC, y les permitieron usar la plataforma.
Según documentos judiciales, Hayes renunció como director ejecutivo de BitMEX, cargo que luego ocupó Alexander Höptner.