El CEO de Terraform Lab, Do Kwon, tiene problemas con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ya que el regulador ha tomado nota de actividades de lavado de dinero. La agencia independiente del gobierno de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre el colapso de Terra.
Do Kwon cobraba $80 millones cada mes
Do Kwon, director ejecutivo de Terraform Labs y cofundador de Terra, está siendo investigado actualmente por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. La agencia reguladora de EE. UU. está investigando las actividades de lavado de dinero de Do Kwon.
La agencia de noticias surcoreana Naver y JTBC informaron:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. realizó recientemente una encuesta remota en video de algunos de los diseñadores clave de Terra y se centró en preguntar sobre la estructura de diseño deficiente de Terra.
JBTC ha informado sobre el colapso y la desvinculación de las monedas estables algorítmicas UST y LUNC (anteriormente LUNA). La agencia informó que la SEC de EE. UU. descubrió que se extraían $ 80 millones de los fondos de Terra mensualmente y se enviaban a diferentes direcciones de billetera para gastos operativos.
La SEC señala que Kwon comenzó los retiros de $80 millones unos meses antes del colapso de los tokens hermanos de Terraform Lab, LUNC (anteriormente LUNA) y UST. Esta actividad está siendo considerada sospechosa y relacionada con el lavado de dinero. Los $ 80 millones fluyeron a docenas de billeteras de criptomonedas, sin embargo, según un empleado clave de Terra, que era informante de la SEC, Kwon no había recibido ningún pago oficial de Terraform.
El encuentro de Kwon con la SEC
Este no es el primer encuentro de Kwon con la SEC de EE. UU. La SEC investigó previamente el proyecto Mirror Protocol de Terraform Lab en 2021 y entregó una citación a Do Kwon en una conferencia en Nueva York el 20 de septiembre.
Mirror, un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) en la cadena de bloques Terra, facilitó la acuñación de activos sintéticos. Desde la caída de la UST, el protocolo ha estado en desorden.
La SEC está investigando actualmente a Kwon Do-Hyung por violar la Ley de Valores. El regulador cree que el servicio blockchain hizo posible comprar acciones estadounidenses con Terra, violando la Ley de Valores.
Si los cargos contra Kwon son ciertos, el CEO de Terraform Lab podría enfrentar acciones legales en los Estados Unidos.
El abogado Philip Moustakis fue citado diciendo:
No veo cómo la SEC o la CFTC no podrían investigar las cenizas de UST y Luna, así como otras monedas estables y sus emisores. De hecho, espero cierta coordinación entre las dos agencias en este sentido.