En Criptomonedas.eu seguimos enfocados en el análisis de plataformas y empresas que captan activos de inversores criptográficos.
Resguardo o inversión, ambos son responsabilidades delicadas que no se pueden delegar a cualquiera, y los usuarios criptográficos deben ser muy cuidadosos a la hora de elegir en quién confiar.
Esta vez, nuestro Paredón Scam hablaremos de una plataforma que eleva múltiples banderas rojas, esto podría estar dejando en evidencia a Tornando Mining en cuanto a sus intenciones fraudulentas.
¿Qué es Tornando Mining?
En su página web se definen a sí mismos como proveedores de servicios de inversión financiera diversificada. También se catalogan como “los más confiables del mundo”.
“Nuestra misión fundamental es ayudar a los clientes y clientes a lograr sus objetivos financieros”, aseguran.
Y, hasta llegan a usar el enunciado: «El máximo secreto de los multimillonarios».
Con respecto a sus retornos, dicen que compran y venden cientos de activos CFD, incluidos pares de divisas mayores, menores y exóticos, metales, energías, índices, criptomonedas.
Incluidos bienes raíces, productos agrícolas como el cannabis, planes de ingresos para la jubilación y acciones de las empresas más grandes del mundo.
Parecen que están involucrados en prácticamente todos los mercados de inversión.
Pero, llama la atención que al igual que otras plataformas que hemos analizado (fraudulentas), también han tomado la misma línea de contenido, jactanciosa y sin fundamento.
Es típico de scam decir que son altamente reconocidos en el mercado, cuando en realidad son una plataforma que solo conocen unos pocos sin experiencia.
“Operamos con algunos de los márgenes más ajustados disponibles y disfrutamos de costos de negociación ultrabajos, ejecución avanzada, herramientas de análisis exclusivas e investigación de mercado de clase mundial por parte de nuestros operadores profesionales y analistas de mercado”, informan.
Así mismo, afirman que acceden a más de 250 instrumentos subyacentes de sus cinco clases de activos.
Una de las primeras alertas que se pueden mencionar es como es promocionada por medio de Scammers en Telegram.
Por otra parte, muchas de sus pestañas de información en la web están solo para mostrar, no llevan a ningún lado, solo refrescan a la página principal.
Y, por si fuera poco, su logo no lleva el nombre de la empresa como tal, sino uno parecido: «Tornado Mining». Lo cuál lleva a preguntarse a qué se debe semejante error.
¿Cómo Funciona?
Ofrecen cuatro planes de inversión para sus usuarios.
Que van de una inversión mínima de $30, hasta los $100,0000, en lapsos de tiempos que van desde 15 horas, hasta 96 horas. Con retornos desde el 10%, hasta 45%.
También ofrecen entre un 5% y 2% por cada monto de inversión realizada por un invitado del usuario principal. Para ser un plan de referidos es bastante modesto.
Y, para todos los planes aseguran 100% garantía de devolución de dinero.
Además, ofrecen un software “gratuito” de minería para descargar e instalar.
Además, en su chat informativo en sitio web informan que “casualmente” están en temporada para su “TUSDTT AIRDROP GIVEAWAY”.
“Es nuestra forma de expresar gratitud por su apoyo. Al participar en este evento, puede recibir acceso gratuito a tokens USDT para el comercio y retiro de tokens sin problemas”, comentan.
Claro que, para ser elegible para este airdrop, se “REQUIERE 1 tarea simple”, solo los inversores con una inversión de 800 USD o MÁS pueden participar.
También aseguran que hacen “competiciones de afiliados”, que van desde premios en efectivo y un automóviles de lujo.
Legalidad y transparencia
Dicen que cuentan con profesionales con más de 30 años de experiencia en la combinación de desarrollo financiero, minería y comercio.
Pero, en realidad no muestran nada sobre estos supuestos expertos en materia.
Además “presentan” a una junta directiva, en la cual mencionan nombres y áreas de trabajo con una pequeña reseña que resume su trayectoria.
Sin embargo, casualmente, ninguno de estos destacados profesionales tiene coincidencia alguna en la red, al menos no en los campos mencionados.
Este parece ser un típico caso de “Mucho ruido y pocas nueces”, hay scams que recurren al exceso de contenido básico o explicativo en sus webs, sin embargo, al tratar de sacar información seria y verificable de ese material, no hay mucho con lo que quedarse.
Cabe destacar que su hoja de ruta solo llega a 2021, esta habría sido la fecha en la que hicieron el lanzamiento oficial de su red comercial. Sin embargo, dicen que inició desde 2017.
Independientemente de cuál de las dos fechas es la correcta, ninguna de las dos encaja con el tiempo real que tiene la plataforma en la web, su IP indica que no tienen ni un año desde su creación.
Luego, al preguntarles sobre su registro de empresa y regulación, indican que se encuentran en el Reino Unido.
Pero, no presentan el registro de empresa de UK, sino uno de Nueva Escocia, Canadá.
Además, dicen estar regulados por la Ley de Seguridad Nacional e Inversión del Reino Unido.
Pero, de hecho, Canadá está independizada del Reino Unido.
Al realizar el análisis de dicho registro en Nueva Escocia (beta.novascotia.ca/ y respectivamente en https://rjsc.novascotia.ca/), no se encuentra ninguna coincidencia bajo dicho número de registro, o bajo el nombre comercial especificado en dicho documento.
Y, si el análisis es un poco más incisivo, no es difícil darse cuenta que dicho archivo ha sido editado para agregar la supuesta información de Tornando Mining.