La Policía Nacional de España ha detenidos a ocho personas involucradas con IM Mastery Academy, acusandólos de ser presuntos miembros de una estafa piramidal.
IM Mastery Academy es una supuesta academia de trading de criptomonedas, que pudo captar a unas 2.500 personas y cuyo número de estafados se calcula sobre 400.
Los arrestos se han llevado a cabo en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Madrid, Málaga y Tarragona. Los acusados conformaban la cúpula de una academia que supuestamente formaba en transacciones financieras.
El modus operandi de IM Mastery Academy
IM Mastery Academy tiene su sede en Nueva York y opera en numerosos países, donde a día de hoy sigue funcionando. La investigación se inició hace un año, tras la denuncia de la asociación RedUNE, un observatorio sobre derivas sectarias que cifró en más de medio millar las familias afectadas en España.
De acuerdo con el cuerpo policial, captaban a sus víctimas, generalmente jóvenes, abordándolas en parques públicos o en eventos presenciales, organizados en hoteles.
“Llegaban a utilizar técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias”, señaló la Policía.
No obstante, esta investigación partió de una denuncia presentada por una asociación de víctimas de sectas. Las pesquisas han corrido a cargo de la UDEF, la unidad de élite del Cuerpo contra la corrupción económica.
La matrícula para recibir la formación en IM Mastery Academy eran 200 euros y luego tenían que pagar 150 euros mensuales, pero si captaban a dos personas más dejaban de pagar la cuota y a partir del tercer cliente ya empezaban a cobrar todos los meses de la «pirámide».
Su líder tenia un historial delictivo
Los investigadores pudieron comprobar que el centro formativo se ofertaba inicialmente para enseñanzas online, en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes ganar cuantiosas sumas de dinero sin trabajar.
Sin embargo, una vez que estaban matriculados la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarles para captar a nuevos estudiantes, conformando así una estafa de tipo piramidal.
Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que IM Mastery Academy era la sucesora de otra empresa, sobre la que recaía una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Además, el líder de la organización ya había participado en otras estafas piramidales y conocía a miembros de la cúpula directiva de la academia en otros países.