En Criptomonedas.eu seguimos alertando sobre plataformas dudosas, y señalando diversas banderas rojas, para ayudar a los entusiastas criptográficos a tomar decisiones más conscientes en torno a sus activos.
Esta vez, en nuestro “Paredón Scam”, presentamos un proyecto llamado Digital Gold Limited, que tras analizar seriamente presenta inconsistencias considerables que podrían estar advirtiendo de su naturaleza fraudulenta.
¿Qué es Digital Gold Limited?
Según su descripción en la página web, Digital Gold Investment (como se llaman a sí mismos en el apartado de “Nosotros”) es un proveedor líder de servicios financieros.
Con énfasis en la “creación de soluciones de inversión personalizadas” en las áreas de gestión de activos, bienes raíces, banca de inversión y activos de criptomonedas, comercio de acciones y nómina no agrícola (NFP).
“Caminamos junto a empresarios de alto rendimiento, creadores de riqueza y pioneros de la economía de la nueva era en su búsqueda por superarse”, Indican.
Dicen que tienen como ‘misión’ expandir el acceso al ecosistema de activos digitales, mientras sirven como socios confiables para sus clientes.
“Nos tomamos esta función con seriedad y hemos pasado los últimos años creando productos y servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, desde individuos hasta instituciones, y todos los demás”, señala su CEO, un personaje al que identifican como Rukeshvarman R CHELLIAH.
Se jactan de haber creado una comunidad, donde los usuarios pueden interactuar y seguir tendencias, análisis de mercado y nuevas innovaciones.
Algo dudoso, tomando en cuenta que su grupo en Telegram no hay ni un alma.
“Nuestra investigación es ampliamente utilizada y citada. Como administradores de esta nueva clase de activos, brindamos a nuestros clientes y al mercado en general un análisis perspicaz que separa la señal del ruido”, afirman.
Lo cual es un poco cuestionable, tomando en cuanta que en la práctica real no son una empresa verdaderamente conocida en el mercado.
No hay ninguna entidad, entusiasta, o inversor cripto relevante respaldando su efectividad.
¿Cómo funciona?
Indican que ofrecen dos tipos de servicios:
- Gestión de activos: Brindando retornos constantes a través de una variedad de fondos enfocados con estrategias diferenciadas.
Cada paquete de oferta tiene un objetivo de inversión distintivo y un equipo de inversión independiente, lo que brinda a los inversores la capacidad de participar en áreas de crecimiento de su elección y obtener una buena ganancia de cualquier cantidad invertida.
- Banca de inversión: Recolectar una gran experiencia para brindar servicios de asesoría de alta calidad en fusiones y adquisiciones (m&a) y capital privado (pe).
Y es, en el extenso texto que describe este servicio, en el que encontramos una inconsistencia típica de los scams más descuidados.
Como pueden ver en la imagen, en una parte del texto se menciona a otra empresa como la que presta el servicio. Esto se debe a que los scammers que crean estas páginas fraudulentas copian el texto que les interesa desde otras plataformas.
¿Para qué molestarse en crear contenido falso si pueden tomarlo de otros que ofrecen esos servicios?
Planes
Ofrecen cinco panes de inversión para sus usuarios.
Starter, Bronze, Silver, Promo y Gold: En donde se obtienen ganancias del 4% al 15% en lapsos de tan solo 24 -y hasta- 48 horas dependiendo del plan elegido, y desde una inversión de $60.
Adicionalmente, cuentan con incentivo de referidos. Por cada persona que el usuario invite e invierta, se puede ganar un 5% según el monto.
Legalidad y transparencia
“Nuestro equipo ofrece información clara e inteligente, respaldada por evidencia empírica, y es una lectura esencial para los inversores que desean seguir el ritmo de esta industria en rápida evolución”, mencionan en su sitio web.
De hecho, dicen que cuentan con más de 30 profesionales con una “profunda experiencia en la industria y un historial comprobado”.
Sin embargo, no hay nada más sobre este increíble equipo profesional, solo mencionan de pasada al supuesto nombre el CEO Rukeshvarman R CHELLIAH.
Del cual no hay ninguna foto, reseña o link que lo identifique o demuestre su paso por el mundo de las inversiones.
Pasando a su legalidad y regulación, nos encontramos con otro punto dudoso.
Y, es que aseguran que la empresa está debidamente registrada y hasta regulada.
Sin embargo, llama poderosamente la atención que el nombre registrado no es igual al de la página, parecido, pero no igual.
La empresa analizada lleva por nombre ‘Digital Gold Limited’, mientras que la del registro lleva por nombre ‘DG Invest LTD’.
Por esa parte, entra en una zona gris en la que difícilmente se puede comprobar si en realidad esa página web está asociada a dicha empresa registrada.
Pero hay algo más que pone en duda esa legitimidad.
Resulta que en la información arrojada por el registro de ‘DG Invest LTD’, se registra a Dmitrijs GONCAROVS, un hombre nacido y residenciado en letonia como su director.
¿Recuerdan al CEO de Digital Gold Limited? Sí, Rukeshvarman R CHELLIAH.
“Cada año, esta empresa actualiza y actualiza sus servidores para una mejor experiencia del inversor”, indican en su página web.
Pero, ¿es verdaderamente necesario cambiar de dominio para que la actualización sea efectiva? Y es que según el análisis de su dominio, la página fue creada en septiembre de 2022.
Por último, si algo hemos aprendido después de analizar diversos scam’s, muy difícilmente se puede confiar en una plataforma o empresa que es recomendada por una persona random en Telegram.
Cuando un completo extraño te escribe para “ofrecerte una grandiosa oportunidad de negocio”, en el 99% de los casos se trata de un scam.
Y esa es una de las formas en la que promocionan a Digital Gold Limited.