En criptomonedas.eu seguimos alertando a los entusiastas criptográficos sobre esos proyectos, grupos empresas scam que solo buscan robar el dinero de sus víctimas.
Esta vez en nuestro “Paredón scam” traemos a Koryntia/BitCapitalFX/BDS Markets, tres nombres comerciales que utiliza para evadir la investigación de los usuarios.
¿Qué es Koryntia?
KORYNTIA ESPAÑOL FINNAS, ese es el nombre bajo el que se encuentra un grupo de Telegram, es aquí donde un “manager scammer” caza nuevas víctimas para su plataforma scam.
A través de dicha “comunidad” en Telegram, comparten una que otra vez la filosofía de la empresa, algunos de sus planes de inversión, principalmente ofertas especiales, casualmente para nuevos usuarios.
Y, como muchos otros grupos scam, es utilizado como un espacio de continuo “lavado cerebral”, en el que “los usuarios” están constantemente agradeciendo y alabando la labor de esta empresa, compartiendo “capturas” de sus depósitos y sus enormes retiros.
Ahí se pueden obtener algunos datos interesantes, como que el mínimo de inversión parte de los $200, y no de 100 como indican en el perfil, y los países desde donde se puede invertir.
El “manager scammer” se presentó en esta oportunidad bajo el nombre de George Lee, y ofrece tres veces el capital invertido como ganancia, dentro de las 24 horas, asegurando que está 100 % garantizado y es seguro.
Indica que todo lo que necesita es el capital inicial y una billetera de Bitcoin, que se usará para enviar su depósito de inversión y también para recibir sus ganancias una vez que terminen de operar.
“Lo que hacemos aquí se trata de invertir, administramos las cuentas de las personas y las intercambiamos a través de nuestro software de control remoto que le permite obtener un ROI del 100%”, señala.
George Lee pide capturas de pantalla de las billeteras verificadas de los potenciales usuarios, pero, al momento de preguntar sobre su página web hay cierta suspicacia y reticencia.
Por alguna razón no te dan la página web a través del Telegram, sino que te piden que los contactes vía WhatsApp.
Una vez allí, empieza a trabajar con sus habilidades de convencimiento, afirmando su seriedad, transparencia y honestidad, y de como quiere mantener una relación de negocios a largo plazo.
La realidad:
La «Koryntia» que utilizan como fachada, incluso con el uso del logo, es en realidad Koryntia Finance, un protocolo descentralizado de préstamos, totalmente automatizado, basado en una plataforma de préstamos DeFi.
Koryntia está dirigida por programadores, profesionales y líderes financieros dirigidos por Gregorio Punzano, su fundador, CEO.
Es decir, suplantan el nombre y el logo de esta empresa para atraer a los criptousuarios, pero luego los envían a la verdadera plataforma estafa.
Scammer Típico
Sin embargo, la identidad de este individuo no es para nada confiable, ya que al hacer una búsqueda de su imagen, se encuentra bajo el nombre de Jonah Watt en Facebook.
E incluso, allí se pueden ver comentarios que señalan que dicho perfil utiliza varios nombres y es un scammer recurrente.
Nota: Desde criptomonedaseu les recordamos que los scammer suelen tomar imágenes referenciales de otras personas y usar nombres aleatorios, por lo general la información del escammer no es real.
¿Qué es BitCapitalFX?
BitCapitalFX, es la figura que opera en la página web que comparten, y es un bróker, el mismo George Lee lo señala:
“Básicamente, el bróker con el que comercio y con el que trabajo se encarga del proceso de negociación.
Después de depositar fondos en su cuenta, Autobot y el administrador de la cuenta, se conectarán para operaciones altamente rentables, todo lo que necesita hacer es verificar su cuenta a su conveniencia y realizar retiros cuando sea necesario”, indicó.
“Nos consideramos una agencia de corretaje de Forex/CFD con visión de futuro y seguimos un enfoque estrictamente centrado en el cliente, poniendo a nuestros operadores al frente de nuestro éxito”, describen en la web.
También señalan que la marca se estableció en 2016, sin embargo, llama la atención que al verificar la actividad de la página web, la misma ha estado activa por tan solo 89 días.
“Para ayudar a nuestros clientes a profundizar en el mundo de las operaciones de Forex y CFD, ofrecemos recursos educativos avanzados, que incluyen seminarios regulares, seminarios web y contenido relacionado con las operaciones”, mencionan.
Sin embargo, no hay nada referente al respecto, ni es mencionado por el “manager”.
Registro y regulación
Al entrar en la página web, y dirigirse al apartado de información de la empresa, BitCapitalFX es un nombre comercial de BDS Markets.
Y, dicen que BDS Markets está autorizado y regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio («FSC», número de licencia C116016172).
Sin embargo, la búsqueda en la FSC fue infructuosa. La empresa no presenta ningún registro bajo el nombre mencionado, y tampoco bajo dicho número de registro.
Si escribes al chat del sitio web y pides dicho registro, te atienden, pero te ignoran al requerir la prueba o el archivo. Lo que indica que es falso.
Pero, eso no es todo. El scammer indica que están regulados por una gran variedad de entidades financieras:
Nos dimos a la tarea de buscarlos en dos de las más importantes, la Financial Conduct Authority (FCA) y la Australian Securities and Investments Commission (ASIC), tanto bajo el nombre de BitCapitalFX, como bajo el nombre de BDS Markets.
Comprobamos que en la FCA no se encuentra la presencia de la empresa, mientras que en la ASIC aparece una empresa bajo el nombre de BITCAPITAL PTY LTD, que no coincide con el proyecto que estamos analizando, y de hecho, la misma se ha dado de baja en la reguladora.
Por otra parte, BDS Markets o BitCapitalFX tampoco figuran en las empresas ubicadas en el Nexteracom Building, al que hace referencia su dirección: 06th Floor, Nexteracom Building, Ebene, Mauricio.
Cómo funciona:
En la página web ofrecen cuatro planes de inversión:
Básico: Con una inversión que va desde $200 hasta $499
Avanzado: Con una inversión de $500 a $999
Ambos en devoluciones en 48 horas, con el 19% de ROI.
Familiar: Con una inversión mínima de $1.000 a $4.999
De Primera Calidad: Con inversiones desde los $5.000 hasta el 1 bitcoin.
Sin embargo, todas indican que ofrecen un ROI de 19%, por lo que podría ser solo una fachada, tomando en cuenta que todas las víctimas destinadas a entrar en esta estafa lo hacen por medio del plan ofrecido por el scammer que es el promocional para nuevos miembros.
Recordemos que el mismo ofrece un Roi que equivale a tres veces la inversión realizada.
Conclusión
Koryntia, BitcapitalFX o BDS Markets son lo mismo, y no es un corredor de activos confiable.
La empresa no existe legalmente, ni como empresa, ni para ningún regulador financiero en el mundo.
Lo que quiere decir que es falsa, y solo ha sido creada, en cada una de sus fases, para estafar a los usuarios cripto más ingenuos, principalmente a los novatos del mundo cripto.
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