Los ojos de los entusiastas criptográficos vuelven a volcarse en el colapso de FTX, y es que la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Zixiao «Gary» Wang, aceptaron los cargos relacionados con el colapso de FTX.
Recordemos que, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos, específicamente ocho, contra Bankman-Fried y lo acusó de orquestar “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de los Estados Unidos”, por lo que fue arrestado en las Bahamas.
Los cargos incluyen lavado de dinero, fraude electrónico, fraude de valores y violaciones de financiamiento de campañas. Estos conllevarían a una pena máxima de 115 años de prisión.
También enfrenta casos civiles paralelos de otros entes reguladores.
Las declaraciones de culpabilidad de Ellison y Wang se produjeron cuando Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas a Nueva York.
Lo que sucedió
Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), dio a conocer que dos de los socios que pertenecieron a la cúpula más cercana de Sam Bankman-Fried, tomando en cuenta que Ellison es su exnovia, se declararon culpables de fraude.
Ambos acordaron cooperar con las autoridades estadounidenses que investigan el colapso del intercambio de criptomonedas en bancarrota.
Ellison se declaró culpable de siete cargos, incluidos fraude electrónico y de valores y conspiración para cometer lavado de dinero, que conllevan una sentencia máxima de 110 años de prisión.
Pero con este acuerdo estaría librándose de la dura condena.
Por su parte, Wang se declaró culpable de cuatro cargos de fraude, con una sentencia máxima de 50 años.
Todo parece indicar que aceptaron un acuerdo de culpabilidad para evitar aún más tiempo en prisión, y esto implicaría delatar las intenciones y acciones al criminal cripto más destacado de 2022.
Siempre que Ellison coopere con la investigación del SDNY, así como con cualquier otra agencia de aplicación de la ley designada por la oficina, se le exoneraría de cualquier cargo, excepto de infracciones tributarias penales.
Además, no se le permitirá salir de los Estados Unidos continental, y deberá confiscar cualquier producto derivado de la comisión de los delitos de los que ha sido acusada.
A Ellison se le permitirá la libertad bajo fianza, siempre que pueda proporcionar una fianza de reconocimiento personal de $250,000. También deberá entregar los documentos de viaje que tenga.
«Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador», dijo Ilan Graff, un abogado de Wang.
El fiscal que lleva el caso volvió a hacer un llamado para el resto de personas involucradas:
“Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse.
Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”, manifestó.
Lo que hace que todos pongan atención a las siguientes acciones del ex director ejecutivo de Alameda, Sam Trabucco, quien rescató silenciosamente a SBF, y quien huyó cuando todo estaba a punto de revelarse.
No termina allí
Sin embargo, el acuerdo no garantiza que otras agencias no inicien acciones judiciales en una fecha posterior.
Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (SEC) también presentaron demandas civiles contra Ellison, de 28 años, y Wang, de 29, acusándolos de fraude.
“Como parte de su engaño, alegamos que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, dijo la SEC.
Además, su presidente, presidente Gary Gensler llamó la atención sobre el hecho de que Ellison utilizó los activos de los clientes de FTX para pagar las deudas de Alameda.
Y, que desvió miles de millones de dólares del dinero de los depositantes a la empresa para llenar un vacío causado por la caída del criptomercado en mayo.
Por otro lado, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CTFC), indicó que Wang participó en la creación de algunos de los algoritmos que respaldaron a FTX.
Lo que permitió a Alameda «mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada» en el intercambio, lo que le dio una «ventaja injusta» sobre los depositantes regulares.
“Estas características críticas del código y las excepciones estructurales permitieron a Alameda desviar de forma secreta e imprudente los activos de los clientes de FTX de la plataforma FTX”, resaltó.
Lo que viene
Está previsto que SBF comparezca ante un tribunal de Manhattan, donde se considerará su solicitud de libertad bajo fianza, aunque después de las acciones de Ellison eso queda en tela de juicio.