La trazabilidad de los Bitcoins estafados en el caso Arbistar parece ir viento en popa. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el lado demandante acordó una Comisión Rogatoria para proceder a bloquear las cuentas de los nombres imputados por la compañía.
Y es que, según la información a la que tuvo acceso Criptomonedas.EU, se les solicitó a las personas jurídicas CB PAYMENTS LTD, ubicada en Reino Unido; CRO DAX LIMITED, ubicada en Islas Cayman; CRYPTO.COM, ubicada en Hong Kong; y Coinbase UK LTD, ubicada en Reino Unido, “para que se bloqueen todas las cuentas a nombre de los imputados, y para que aporte información detallada de las operaciones realizados por los mismos”.
De ese modo, los demandantes del caso estarán cada vez más cerca de dar con el paradero de los cerca de 500 millones de euros en BTC robados a las 3.500 víctimas del esquema Ponzi.
Piden prisión para los culpables
El pasado lunes, un grupo de víctimas de Arbistar se han coordinado para crear una petición en la popular plataforma Change.org, con el fin de exigir a la justicia española que castigue con prisión a los dirigentes de la mega estafa.
El cabecilla de Arbistar, Santiago Fuentes, fue detenido con cargos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Sin embargo, quedó poco después en libertad provisional sin fianza por orden del Tribunal.
Las últimas estimaciones del juzgado calculan que podrían ser hasta 3.500 los afectados y 500 millones de euros involucrados en la estafa.
Pudes acceder a la petición haciendo clic aquí.
¿Qué sucedió con Arbistar?
Arbistar mostró señales claras de ser “exit scam” (estafa de salida) en 2019, tras liquidar sus fondos, trayendo consigo consecuencias nefastas para sus inversores, en la que una gran parte no podrá acceder nunca más a su dinero.
La compañía lanzó un comunicado de prensa en la que explicó su relato sobre su cese de actividad, junto a un vídeo en el que su CEO, Santi Fuentes, señaló a “las pérdidas” que generaba su Community Bot como una de las razones para el cierre.
“El Community Bot lo hemos cerrado porque era un producto que no era muy rentable para nosotros (…). Era un producto que le gustaba a la gente, pero nos daba poco dinero.
Además, para el volumen que tenía y el riesgo que corríamos, presentaba una serie de errores informáticos en la plataforma, que ya nos había dado pérdidas de Bitcoin en su momento”, se mencionó en su momento.
Fuentes alegó que, en octubre del 2019, hubo un gran error en el que hubo un 30% de desfase entre lo que mostraban al cliente en ganancias y lo que se producía en arbitraje en el mercado. “Esto creó un agujero muy grande en la contabilidad del Community Bot y nos dimos cuenta bastante tarde”.
El comunicado generó gran alarma en la comunidad cripto, varios foros y los propios inversores, debido a que el suceso muestra indicios de una posible estafa de salida, especialmente si se considera que Arbistar ya tenía a sus espaldas múltiples acusaciones en el pasado de ser un esquema Ponzi.
Y es que la compañía desde un inicio arrojó varias banderas rojas, que tenían en alerta a buena parte de la criptocomunidad.
De hecho, una de ellas es que el propio Fuentes había sido acusado previamente de participar en una “mega estafa piramidal” de la firma Finanzas Forex, que captó 350 millones de euros, en más de 10 países.