Un operador de cajero automático de bitcoin ha sido acusado en Nueva York por administrar un negocio ilegal «comercializado para personas involucradas en actividades delictivas».

El fiscal de distrito a cargo describió «Robert Taylor supuestamente hizo todo lo posible para mantener su negocio de quiosco de bitcoins lo más secreto posible para atraer a una clientela que pagaría mucho dinero por el anonimato».

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg Jr., anunció el pasado miércoles que Robert Taylor ha sido acusado “por operar un negocio ilegal de cajeros automáticos de bitcoin que comercializó entre personas involucradas en actividades delictivas”.

El anuncio señalaba que “Taylor operaba quioscos de bitcoin en al menos 46 ubicaciones en la ciudad de Nueva York, principalmente en lavanderías, así como en ubicaciones en Nueva Jersey y Miami”.

Cobro por el anonimato

Entre 2017 y 2018, el hombre de 35 años “convirtió más de $5.6 millones del efectivo de sus clientes en bitcoins mientras cobraba una tarifa de entre 10% y 20%”, detalló el fiscal de distrito.

Taylor está acusada de “múltiples cargos de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, fraude fiscal criminal en tercer grado y ofrecer un instrumento falso para presentar en primer grado”.

Bragg describió a «Robert Taylor supuestamente hizo todo lo posible para mantener su negocio de quioscos de bitcoins lo más secreto posible para atraer a una clientela que pagaría mucho dinero por el anonimato».

También explicó que a medida que prolifera el uso de criptomonedas como bitcoin, continúan atrayendo a una amplia gama de malos actores que esperan evadir la aplicación de la ley.

“En total, las órdenes de allanamiento dieron como resultado la recuperación de $250 000 en efectivo del apartamento de Taylor, así como 20 cajeros automáticos de bitcoin que contenían $44 000 en efectivo”, indicó mencionado anuncio.

Análisis exhaustivo

El análisis forense mostró que se depositaron más de $5,6 millones en efectivo en los cajeros automáticos de bitcoin de Taylor, entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018. Se cobraron más de $590 000 en tarifas y se depositaron aproximadamente $160 000 en las cuentas bancarias personales de Taylor.

Sin embargo, Taylor solo reportó un ingreso de aproximadamente $3000 en sus declaraciones de impuestos de 2017 y una pérdida de $140,000 en sus declaraciones de impuestos de 2018.

Además, su negocio no tenía una licencia de transmisión de dinero o una licencia comercial de moneda virtual (Bitlicense) del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York. Tampoco tiene licencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU.