The news is by your side.

Autoridades estadounidenses acusadas de asombrosa hipocresía por cargos de BitMEX


La Comisión de Productos Básicos y Futuros de EE. UU. (CFTC), junto con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ha acusado a BitMEX de no evitar el lavado de dinero, así como de ejecutar una plataforma de negociación de derivados ilícitos.

Cada uno de los dos cargos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión para el acusado.

En relación con los cargos, la Oficina de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York ha procesado a cuatro personas. Esos son Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed y Gregory Dwyer.

Ayer por la mañana vio el arresto del CTO de BitMEX, Samuel Reed en Massachusetts. Los demás "siguen prófugos".

Sin embargo, las autoridades estadounidenses creen que tanto Hayes como Delo están en Hong Kong. Mientras que Dwyer podría estar en Australia o Bermuda.

Al hablar sobre el caso, el subdirector del FBI, William F. Sweeney Jr., dio un relato mordaz de lo que descubrieron los investigadores.

Sweeney Jr.dijo que el acusado había violado intencionalmente la Ley de Secreto Bancario y eludió los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero. Es más, dijo que uno de los acusados ​​se había jactado de sobornar a los reguladores en las Seychelles, donde está incorporada BitMEX, por el costo de "un coco".

“Gracias al trabajo diligente de nuestros agentes, analistas y socios de la CFTC, pronto sabrán que el precio de sus presuntos delitos no se pagará con frutas tropicales, sino que podría resultar en multas, restitución y prisión federal. "

BitMEX responde a las acusaciones

En respuesta, BitMEX emitió un comunicado refutando los cargos. Afirman que cualquier presunta violación de la ley fue el resultado de una falta de claridad por parte de los reguladores.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión de mano dura del gobierno de Estados Unidos de presentar estos cargos y tenemos la intención de defender las acusaciones enérgicamente. Desde nuestros primeros días como empresa emergente, siempre hemos buscado cumplir con las leyes de EE. UU. Aplicables, ya que esas leyes se entendieron en ese momento y se basaron en la orientación disponible ".

BitMEX todavía está abierto para el comercio. La firma también buscó asegurar a los usuarios diciendo que los depósitos son seguros.

Sin embargo, hoy los usuarios de BitMEX claman por retirar sus fondos. Hasta ahora, las salidas del intercambio están cerca de los 25k Bitcoin.

La manipulación del mercado de J.P. Morgan da como resultado multas para el banco

Por cargos de manipulación de los mercados de metales preciosos, J.P. Morgan acordó pagar $ 920 millones para llegar a un acuerdo con los reguladores estadounidenses.

La firma admitió "spoofing" entre 2009 y 2016 para influir en el mercado a su favor.

En lugar de corrupción sistémica, Daniel Pinto, el director de operaciones del banco, atribuyó esto a las acciones de los comerciantes individuales, que desde entonces han seguido adelante.

"La conducta de las personas a las que se hace referencia en las resoluciones de hoy es inaceptable y ya no están en la firma".

Sin embargo, como lo señaló @CryptoLark, los crímenes de J.P. Morgan no resultaron en tiempo de prisión para el CEO Jamie Dimon. Esto, cree, es un ejemplo de sesgo hacia los grandes bancos.

El caso de suplantación de J.P Morgan surge como consecuencia de la filtración del gobierno de EE. UU. El mes pasado en la que la empresa también fue acusada de lavado de dinero.

Según la BBC, un consorcio de grandes bancos eliminó $ 2 billones de dinero sucio de las ganancias de las drogas, el terrorismo y la corrupción. Esto continuó sucediendo incluso después de haber sido advertido por funcionarios estadounidenses.

La lista de bancos involucrados incluye a J.P. Morgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.

Ayer, el precio de Bitcoin cerró un 2% ante la noticia de los cargos de BitMEX. Hoy ve una continuación de la tendencia bajista. Actualmente, el precio de BTC es de $ 10,458.

Bitcoin daily chart YTD with volume. (Source: tradingview.com)





Los comentarios están cerrados.