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CFTC presenta cargos contra los propietariosCrypto Derivatives Exchange BitMEX


El jueves (1 de octubre), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció que había presentado cargos contra "cinco entidades y tres personas" que poseen y operan el intercambio de derivados criptográficos BitMEX.

El comunicado de prensa de la CFTC ("Comunicado número 8270-20") decía que la agencia había presentado "una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusando a cinco entidades y tres personas que poseen y operan BitMEX plataforma comercial que opera una plataforma comercial no registrada y viola múltiples regulaciones de la CFTC, incluida la falta de implementación de los procedimientos requeridos contra el lavado de dinero ".

Continuó diciendo que los tres cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, estaban entre los acusados. Las entidades nombradas como coacusados ​​son "HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX)".

La CFTC dice que presenta estos cargos porque cree que BitMEX está "llevando a cabo aspectos importantes de su negocio desde los EE. UU. Y aceptando pedidos y fondos de clientes estadounidenses".

El presidente de la CFTC, Heath P. Tarbert, dijo lo siguiente:

“Los activos digitales son muy prometedores para nuestros mercados de derivados y para nuestra economía. Para que Estados Unidos sea un líder mundial en este espacio, es imperativo que eliminemos la actividad ilegal como la que se alega en este caso. Los productos financieros nuevos e innovadores solo pueden prosperar si existe integridad en el mercado.

"No podemos permitir que los malos actores que violan la ley obtengan una ventaja sobre los intercambios que están haciendo lo correcto al cumplir con nuestras reglas".



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Y el director de la División de Cumplimiento, James McDonald, declaró:

“Como ha dejado claro la CFTC, los requisitos de registro son una piedra angular del marco regulatorio que protege a los estadounidenses y los mercados financieros estadounidenses.

“Los procedimientos efectivos contra el blanqueo de capitales se encuentran entre los requisitos fundamentales de los intermediarios en los mercados de derivados, ya sea en productos tradicionales o en el creciente mercado de activos digitales.

"Esta acción muestra que la CFTC continuará trabajando de manera atenta para proteger la integridad de estos mercados".

La CFTC menciona que "busca la devolución de ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, restitución en beneficio de los clientes, registro permanente y prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente por futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA)".

Imagen destacada de "Mdesigns" a través de Pixabay.com

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​por el autor son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo.

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