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Binance demandado por Crypto Exchange por supuestamente facilitar el lavado de Bitcoin robado


El exchange de criptomonedas japonés Fisco ha demandado al principal exchange de criptomonedas Binance por supuestamente facilitar el lavado de $ 9 millones en bitcoins.

Según una denuncia de 33 páginas presentada en el Tribunal de Distrito del Norte de California el 14 de septiembre, el intercambio de criptomonedas japonés está acusando a Binance de "ayudar e incitar" al lavado de 1.451 BTC, que entonces valía $ 9,4 millones, en su plataforma, después de que los ladrones enviaran el fondos a una dirección que le pertenezca.

Los fondos provienen del pirateo de $ 60 millones que sufrió el intercambio de criptomonedas Zaif en 2018, cuando los piratas informáticos robaron casi 6,000 bitcoins de sus billeteras. Fisco compró Zaif más tarde, y ahora afirma que los fondos fueron lavados debido a los protocolos supuestamente "laxos" de conocer a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) de Binance que no cumplen con los estándares de la industria ".

Según la queja, los piratas informáticos se aprovecharon de la política KYC de Binance, que permitía a los nuevos usuarios intercambiar hasta 2 BTC sin tener que proporcionar al intercambio ninguna información de identificación significativa. La denuncia dice:

Los ladrones dividieron el bitcoin robado en miles de transacciones y cuentas separadas, todas valoradas por debajo del umbral de 2 bitcoins. De esta forma, los ladrones convirtieron el bitcoin robado en otras criptomonedas y transmitieron el valor desde la plataforma Binance.



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Según los informes, los empleados de Zaif se comunicaron con Binance en ese momento, advirtiendo al intercambio que los piratas informáticos estaban dividiendo los fondos en varias direcciones para lavarlos. Para Fisco, Binance “ya sea intencional o negligentemente no interrumpió el proceso de lavado de dinero cuando podría haberlo hecho”.

Fisco, como tal, está exigiendo a Binance que pague los $ 9 millones, con intereses y una "compensación justa por el tiempo y el dinero gastados en la búsqueda de la propiedad". Después de la adquisición, Fisco compensó a los usuarios que perdieron fondos en la violación de seguridad. Según la presentación judicial, $ 41 millones en criptoactivos del pirateo pertenecían a clientes de Zaif.

Cabe destacar que el caso fue llevado a juicio en la corte de California, según Fisco, porque algunas de las víctimas se encontraban en la región y porque allí se encuentran los "componentes críticos" del negocio de Binance. El intercambio supuestamente usa Amazon Web Services (AWS) para alojar sus servidores, y Fisco dice que una "parte significativa, si no todos, de los servidores de AWS en los que Binance depende para sus operaciones se encuentran en el estado de California".

La firma también agregó que la parte de Ba de las reservas de criptomonedas de Binance se almacena en instalaciones de hardware fuera de línea ubicadas en el Área de la Bahía de San Francisco, y son controladas y administradas por custodios.

Un ejemplo declarado fue el de o Deslizar. Binance adquirió el emisor de la tarjeta de débito criptográfica a principios de este año, y la queja agrega que Swipe usa coinbase y BitGo como custodios, ambos ubicados en el área.

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