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Criptomoneda rara vez se usa para lavar dinero robado de bancos: informe


Las criptomonedas rara vez se utilizan para lavar fondos robados de bancos y otras instituciones financieras, mientras que los métodos tradicionales basados ​​en monedas fiduciarias siguen siendo populares entre las organizaciones ciberdelincuentes.

Según un informe publicado por SWIFT, la organización detrás del sistema de mensajería bancaria internacional SWIFT que utilizan casi todos los bancos en todo el mundo, los métodos tradicionales como el uso de mulas de dinero, empresas fachada, negocios de efectivo e inversiones en otras formas de delincuencia aún se mantienen. ampliamente popular para lavar fondos, mientras que el uso de criptomonedas no lo es.

El informe dice:

Los casos identificados de lavado a través de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños en comparación con los volúmenes de efectivo lavado a través de métodos tradicionales.

Según SWIFT, los incidentes en los que los piratas informáticos lavaron fondos a través de criptomonedas han sido raros y distantes entre sí. Un ejemplo de la organización enumerada incluye una pandilla que realizó un ataque de retiro de efectivo en un cajero automático y convirtió el efectivo robado en criptomonedas.

Otro ejemplo se refería a una pandilla de Europa del Este que utilizó fondos robados para establecer una granja minera de bitcoins. Según el informe, cuando la pandilla fue arrestada, las autoridades recuperaron 15,000 BTC y encontraron dos autos deportivos y joyas por valor de más de $ 500,000 en la casa del líder de la pandilla.



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El informe también menciona al infame Grupo Lazarus, un grupo de piratas informáticos que se cree que están vinculados al gobierno de Corea del Norte y que ha atacado numerosos intercambios de criptomonedas. Se cree que el grupo ha robado más de $ 570 millones en criptomonedas.

SWIFT agregó que en "algunos casos" los piratas informáticos utilizaron fondos bancarios robados para comprar y cargar tarjetas de criptomonedas prepagas. El informe detalla varias plataformas financieras en Europa y el Reino Unido que se han utilizado para cargar estas tarjetas.

Si bien la organización señala que los casos de criptomonedas son casos extremos en comparación con la cantidad de incidentes y el volumen de fondos lavados con monedas fiduciarias, cree que el lavado de dinero de criptomonedas aumentará en el futuro.

Esto a medida que la cantidad de altcoins en el espacio criptográfico sigue aumentando, y algunos se enfocan en brindar un anonimato total a las transacciones. El uso de servicios y tumblers, que oscurecen los datos de las transacciones al mezclar fondos robados con fondos legítimos en una serie de transacciones.

Imagen destacada a través de Unsplash.



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