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Coinbit de intercambio de cifrado de Corea del Sur incautado por acusaciones de comercio de lavado


Según los informes, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl ha incautado el intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Coinbit, por supuestamente inflar sus volúmenes de comercio a través del comercio de lavado.

Según el periódico más antiguo de Corea del Sur, el Seoul Shinmun, las oficinas de Coinbit han sido allanadas por las autoridades por el supuesto comercio de lavado. Se dice que la plataforma de comercio de criptomonedas ha manipulado sus volúmenes hasta el punto de que el 99% del volumen se creó a través del comercio de lavado en los últimos meses.

Esta actividad, alegan las autoridades, generó "ganancias injustas" de al menos 100 mil millones de wones (aproximadamente $ 8,4 millones) para el intercambio de criptomonedas y su equipo. Las prácticas contables de la plataforma también son deficientes.

Según los investigadores, el propietario de Coinbit, Choi Mo, y otros miembros del equipo manipularon los volúmenes de operaciones a través de dos cuentas de intercambio principales que contienen todos los fondos de los usuarios. Usando una cuenta, negociaron las principales criptomonedas, incluidas BTC, ETH, XRP y USDT, con cuentas "fantasma" para inflar los volúmenes de negociación.



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Con el otro, intercambiaron altcoins poco conocidos controlando su suministro y manipulando sus precios. Estos tokens finalmente se volcaron a los inversores minoristas. Coinbit ha detenido sus operaciones en medio de una investigación policial al respecto.

A la luz de la situación, Doo Wan Nam, el desarrollo comercial de MakerDAO asociado para la región de Asia y el Pacífico, sugirió que los intercambios descentralizados son una forma de evitar verse afectados por tales prácticas.

Según los informes, varias sucursales de las oficinas de Coinbit están bloqueadas en el momento de la publicación, ya que las investigaciones están en curso. Se dice que la situación ha afectado a los más de 250.000 usuarios activos mensuales de la plataforma de negociación.

Imagen destacada a través de Unsplash.

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