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Binance ayuda a acabar con el lavado de $ 42 millones del grupo ciberdelincuente ucraniano


Binance, el principal exchange de criptomonedas, ha ayudado a la Policía Cibernética de Ucrania a derribar una red de lavado de dinero a gran escala en la darknet.

Según un comunicado de prensa conjunto emitido por las autoridades ucranianas y el intercambio, los ciberdelincuentes distribuyeron ransomware y lavaron fondos de piratas informáticos por una suma de 42 millones de dólares durante un período de dos años. Según los informes, la Policía Cibernética de Ucrania logró incautar 200.000 dólares en equipo informático, armas, municiones, efectivo y "pruebas digitales" que vinculaban a un trío de sospechosos con la operación.

CoinDesk informa que el jefe de departamento Oleksandr Hrynchak citó las técnicas de detección de fraude y rastreo de cifrado de Binance en un comunicado de prensa. En su comunicado de prensa, el intercambio reveló que su equipo de Binance Sentry y el equipo de ciencia de datos de seguridad se basan en estos sistemas antifraude y escalan las investigaciones.

Agregó que aplica técnicas de ingeniería para identificar patrones sospechosos asociados con actividades ilícitas a través del Bulletproof Exchanger Project One, que identifica transacciones entre Binance y entidades de alto riesgo, incluidos los "Bulletproof Exchangers".



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Estas, detalles de Binance, son plataformas de criptomonedas que sirven como puntos de retiro de efectivo para aquellos involucrados en actividades ilícitas. Son “bien conocidos por sus políticas indulgentes de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). "

Junto con la startup de tecnología reguladora TRM Labs, Binance analizó datos que revelaron que estos intercambiadores tienen una "alta proporción de volumen de transacciones vinculado a categorías de alto riesgo, como ataques de ransomware, hacks de intercambio y actividades relacionadas con la red oscura". Después de asignar más recursos para profundizar en la investigación de estos "intercambiadores a prueba de balas", Binance logró ayudar a las autoridades.

El documento dice:

La actividad sospechosa detectada y analizada por el equipo de Binance Sentry, en colaboración con la Policía Cibernética de Ucrania, llevó a la identificación y arresto de una organización ciberdelincuente responsable de una campaña de ransomware y al lavado de más de $ 42 millones en criptomonedas en los últimos dos años. .

Esta parece ser la primera colaboración exitosa de Binance bajo la iniciativa para detectar e interrumpir criptoactores ilícitos. La firma señaló que está trabajando en la aplicación de técnicas de big data para promover sus investigaciones e investigaciones de seguridad.

Imagen destacada a través de Pixabay.



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