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EE. UU. Confisca Bitcoin de carteras criptográficas vinculadas a grupos terroristas


Según los informes, el gobierno de los EE. UU. Ha incautado $ 2 millones en bitcoins de 300 billeteras de criptomonedas asociadas con campañas de recaudación de fondos de grupos terroristas que buscaban obtener criptomonedas para financiar ataques.

Según el New York Times, la administración Trump confiscó carteras atadas a tres organizaciones terroristas: las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamas, el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS).

El Departamento de Justicia de EE. UU. Ha dicho que esta fue la "incautación de criptomonedas más grande jamás realizada por el gobierno en el contexto del terrorismo". La medida indica que el gobierno pudo identificar e infiltrarse en organizaciones terroristas o criminales. Según los informes, los fondos fueron incautados de carteras criptográficas "en poder de instituciones bancarias".

El gobierno de EE. UU. También incluyó en la lista negra las billeteras de criptomonedas que contienen criptoactivos por valor de millones de dólares, lo que dificulta que quienes operan las billeteras retiren efectivo, ya que las plataformas comerciales centralizadas probablemente bloquearán las transacciones desde estas direcciones.

Michael Sherwin, Fiscal Federal interino para el Distrito de Columbia, declaró:

Este caso es realmente histórico y sin precedentes por varias razones. Estamos analizando tres entidades diferentes que fueron el objetivo del gobierno para evitar que el financiamiento vaya a estas organizaciones terroristas tan peligrosas.



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La operación fue un esfuerzo de múltiples agencias que incluyó al FBI, ICE, el Servicio de Impuestos Internos y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, que utilizó operaciones encubiertas para infiltrarse en las campañas de recaudación de fondos de las organizaciones. John Demers, el asistente del fiscal general de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, señaló que la incautación privará a las organizaciones de "millones de dólares".

Se dijo que las organizaciones estaban recaudando fondos a través de varios sitios web y en las redes sociales. Como usaban criptomonedas basadas en blockchain, no tomaron los pasos típicos para ocultar su identidad.

Demers agregó:

Al aumentar la criptomoneda en las redes sociales, estos terroristas intentaron llevar el financiamiento del terrorismo a la era actual. Pero estas acciones muestran que la aplicación de la ley sigue un paso por delante de ellos.

Los funcionarios enfatizaron que el gobierno ha desarrollado herramientas y técnicas para identificar a quienes están detrás de las transacciones basadas en blockchain, evitando el seudonimato de bitcoin. En la operación, el gobierno incluso tomó el control de un sitio web utilizado para solicitar donaciones de bitcoins y lo operó durante 30 días, recopilando información sobre las cuentas que donan fondos. Continúan las investigaciones sobre quiénes son los donantes.

Como informó CryptoGlobe, a principios de este año, el Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo (TIC) de Israel ha alegado que Hamas está utilizando bitcoin para su financiación.

Imagen destacada a través de Pixabay.

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