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Coinsquare acusado de manipulación del mercado por el regulador canadiense


La Comisión de Valores de Ontario (OSC) ha acusado al intercambio de criptomonedas Coinsquare y sus ejecutivos de manipulación del mercado que representa aproximadamente el noventa por ciento del volumen comercial de la plataforma.

Según una declaración de acusaciones publicada por el OSC, el regulador canadiense ha acusado a Coinsquare, con sede en Toronto, de "involucrarse en la manipulación del mercado a través de informes de volúmenes de comercio inflados". Además del intercambio, también se nombraron al CEO de Coinsquare, Cole Diamond, al Presidente y Fundador Virgile Rostand y al Director de Cumplimiento Felix Mazer.

La declaración de OSC afirma que Coinsquare "engañó" a los clientes sobre el volumen de negociación del intercambio y tomó "represalias contra un denunciante interno". Rostand supuestamente creó e implementó un algoritmo en julio de 2018, bajo la dirección del CEO Diamond, para "inflar los volúmenes de negociación informados en la Plataforma Coinsquare".

Entre el 17 de julio de 2018 y el 4 de diciembre de 2019, la función de volumen del mercado dio lugar a aproximadamente 840,000 operaciones de lavado en la plataforma Coinsquare, con un valor agregado de aproximadamente 590,000 bitcoins. Las operaciones de lavado representaron más del 90% del volumen de operaciones en la plataforma Coinsquare durante este período.

La declaración de OSC afirma que Coinsquare ocultó su práctica comercial del regulador canadiense y se involucró en actividades "contrarias al interés público".

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