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Manhunt en Europa! Alemania en la persecución de Jan Marsalek de Wirecard, GNU de Rusia supuestamente ocultándolo, Bitcoined "De Dubai a Rusia"


El "hombre más buscado del mundo" fue la apertura de un informe de investigación de Bellingcat que afirma utilizar datos digitales para reconstruir eventos.

El informe publicado este sábado dice que Jan Marsalek (en la foto), director de operaciones de Wirecard desde 2010, había mentido acerca de ir a Filipinas después de su desaparición a fines del mes pasado tras la erupción del mayor escándalo financiero de Alemania y Europa después de que los auditores confirmaron que faltaban $ 2 mil millones de dólares. Wirecard

Después de inspeccionar las bases de datos de llegada y salida de FlighRadar, Flighstats y FlightAware, los reporteros de Bellingcat concluyeron que se había ido a Bielorrusia.

Hoy se reveló que Rusia no estaba muy segura de su aliado, presumiblemente porque las fuerzas prodemocráticas y de libertad han aumentado en Bielorrusia, que ha sido gobernada por Aleksander Lukashenka durante los últimos 25 años.

Como tal, según el periódico financiero alemán Handelsblatt, el nuevo KGB de Rusia, GRU, lo trajo a Rusia propiamente dicho.

Dicen que Jan Marsalek "se encuentra alojado en una propiedad al oeste de Moscú bajo la supervisión del servicio secreto militar ruso GRU".

Handelsblatt llega a sugerir que había un espía ruso en el centro de Berlín, afirmando según una traducción muy tosca:

“En conversaciones y chats, Marsalek a menudo se ha estilizado como un agente secreto y debe haber trabajado estrechamente con el GRU en las visitas a Palmira, Siria, y las inversiones en Libia que indicó. Durante sus frecuentes viajes a Rusia solo, el hombre de 40 años usó seis pasaportes ".

Bellingcat dice que en algunas de sus visitas a Rusia también utilizó un pasaporte diplomático de un país no identificado con este pasaporte diplomático extremadamente inusual para un no ciudadano. También dicen:

“Lo que sea que haya llevado a Marsalek a Rusia en 2015 y 2016 debe haberlo alcanzado en 2017.

Después de 4 viajes a principios de año, como de costumbre, cada uno no más de un día o dos, el director de operaciones de Wirecard voló de Múnich a Moscú el 9 de septiembre de 2017, pero no se fue hasta una semana después.

De hecho, no se le permitió salir ni siquiera cuando lo intentó: los registros de inmigración muestran que en la mañana del 15 de septiembre, a las 8:05, el servicio fronterizo del FSB negó su intento de abandonar el país utilizando un avión privado.

No está claro qué causó la detención, pero parece que su avión inicialmente reservado tuvo que dejarse sin Marsalek.

A las 17:35 de la tarde, Marsalek salió de Rusia después de todo, usando un jet privado diferente. Esta fue la última vez que el jefe de Wirecard visitaría Rusia. O al menos, la última vez que usa su pasaporte austriaco", Subrayan los suyos.

A fines de julio de 2017, Alexander Vinnik fue arrestado en Grecia con Mark Karpeles de MT Gox acusándolo de ser el ladrón de unos 800,000 bitcoins que fueron robados del intercambio.

La conexión de Vinnik con BTC-e se confirmó en julio de 2017 con batallas judiciales de extradición que conducen a juicios judiciales que aún no han comenzado en Francia.

El momento bastante cercano de la intervención del FSB con respecto a Marsalek puede ser una coincidencia, pero una filtración reveló que a mediados de mayo de 2018 se produjo una transferencia a, supuestamente, las autoridades rusas, y la BBC afirma que las billeteras conocidas de Wex muestran 30,000 bitcoin y 700,000 litecoin restantes El intercambio el 16 de mayo de 2018.

Bellingcat dice que las autoridades rusas dejaron de rastrear a Marsalek a fines de 2018, mientras que Handelsblatt afirma que "trajo importantes sumas a Rusia en forma de bitcoins desde Dubai, donde Wirecard había operado operaciones dudosas".

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