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Hombre de Nueva York acusado de un esquema de criptomonedas de $ 4.5 millones


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Hombre de Nueva York acusado de un esquema de criptomonedas de $ 4.5 millones

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  • Douglas Jae Woo Kim, de 27 años, de Nueva York, fue arrestado y acusado de defraudar a los inversores por $ 4.5 millones en criptoactivos.
  • Kim declaró a sus amigos y conocidos que era un comerciante de criptomonedas a pesar de transferir la mayoría de los fondos a sitios de juegos de apuestas en línea.

Un hombre de Nueva York fue arrestado el jueves por cargos de fraude electrónico en un supuesto esquema de criptomoneda multimillonaria.

Según el comunicado publicado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de California, Douglas Jae Woo Kim ha sido acusado en una denuncia penal en relación con un plan para defraudar a los inversores de $ 4.5 millones en criptoactivos.

La queja afirma que Kim, de 27 años, de Nueva York, Nueva York, representó ante amigos y conocidos que era un comerciante de criptomonedas y solicitó préstamos con fines comerciales para realizar intercambios. La presentación describió cómo Kim usó bitcoin y ethereum para financiar transacciones para el esquema, y ​​transfirió fondos de víctimas en múltiples ocasiones a sitios de apuestas en línea sin su conocimiento.

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La queja afirma que Kim contactó a una de esas víctimas en octubre de 2017 a través de un préstamo a corto plazo por lo que describió como una "operación bastante modesta" que involucra criptomonedas. Kim le dijo a la víctima que ya había adquirido $ 300k – $ 400k de operaciones similares y dijo que el esquema "no es muy arriesgado para mí". Después de recibir los fondos de la víctima, Kim pasó a transferir aproximadamente la mitad del bitcoin a una casa de apuestas y casino ubicado fuera de los Estados Unidos.

Según el comunicado, Kim convenció a sus víctimas de proporcionarle más de $ 4.5 millones en activos criptográficos, y casi todos los fondos se transfirieron a sitios de juego. El acusado ha sido acusado de un cargo de fraude electrónico y enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

Crédito de la imagen destacada: foto a través de Pixabay.com

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