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Crypto Exchanges aceptó $ 1.3 mil millones de 'Direcciones de alto riesgo': informe


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Los intercambios de criptomonedas han aceptado 147,000 BTC ($ 1.3 mil millones) de direcciones de alto riesgo hasta la primera mitad de 2020.

Según un informe de la firma de investigación y análisis Peckshield, los intercambios fueron responsables de aceptar más de mil millones en fondos de direcciones de billetera identificadas como de "alto riesgo" de actividades sospechosas o ilegales anteriores. El informe afirma que las direcciones de nivel de alto riesgo son billeteras que podrían haber estado en la lista de sanciones de un país, conectadas a un mercado de darknet o desviadas por una violación de intercambio.

La compañía de análisis criptográfico Chinse descubrió que Huobi era el principal intercambio para recibir fondos de direcciones de alto riesgo, seguido por Binance y OKEx. Según el resultado del estudio, las tres principales plataformas de negociación representaron más del 60% del total de activos de alto riesgo recibidos durante los dos primeros trimestres de 2020.

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El informe señaló que las aplicaciones de mezcla de bitcoin y los swaps de intercambio que eluden las reglas de conocimiento de su cliente (KYC) complican el proceso de seguimiento de fondos de alto riesgo. La firma de análisis descubrió que el movimiento de fondos entre supuestas direcciones ilícitas representaba 13,927 transacciones en total.

Como informó CryptoGlobe, el índice de referencia de intercambio de CryptoCompare reveló que el 38% de los intercambios de cifrado interactúan con entidades de alto riesgo en el 25% o más de sus transacciones. Estas entidades de alto riesgo incluyen delincuentes, mercados y vendedores de redes oscuras, proyectos de juego, operadores de malware, mezcladores de criptomonedas, operadores de ransomware y direcciones de sanciones de la OFAC.

De los dos intercambios AA de mayor calificación de CryptoCompare, ninguno interactúa con estas entidades de alto riesgo, aunque algunos intercambios de primer nivel lo hicieron en algunas de sus transacciones.

Crédito de la imagen destacada: foto a través de Pixabay.com

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