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El cocreador de BitClub se declara culpable del esquema Ponzi de $ 722 millones


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El cocreador de BitClub se declara culpable del esquema Ponzi de $ 722 millones

Bitclub-co-creador se declara culpable de un esquema ponzi de 722 millones

  • Silviu Catalin Balaci, cocreador de BitClub, se declaró culpable de los cargos relacionados con su papel en el funcionamiento del esquema Ponzi.
  • BitClub defraudó a los inversores de más de $ 722 millones en bitcoins, y Balaci y un coacusado se refirieron a su público objetivo como "ovejas".

El cocreador del esquema masivo de cripto Ponzi BitClub se declaró culpable de su papel en la estafa que defraudó a los inversores de al menos $ 722 millones en bitcoins.

Según un informe de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey, el programador rumano Silviu Catalin Balaci, de 35 años, se declaró culpable de conspirar para cometer fraude electrónico y ofrecer y vender valores no registrados en relación con su papel en el Red BitClub. Balaci fue arrestado por las autoridades en Alemania después de haber sido acusado previamente por acusación junto con cuatro coacusados ​​en diciembre de 2019.

El informe dice:

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Desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, la Red BitClub fue un esquema fraudulento que solicitó dinero de los inversores a cambio de acciones de supuestos grupos de minería de criptomonedas y recompensó a los inversores por reclutar nuevos inversores en el esquema.

El informe continúa, diciendo que Balaci y el coacusado Matthew Brent Goettsche describieron al público objetivo de la Red BitClub como inversores "tontos" y "ovejas". Según los informes, los dos también dijeron que estarían "construyendo todo este modelo sobre las espaldas de los idiotas".

Balaci afirmó haber cambiado las cifras que se muestran como ganancias de minería de bitcoin, a instancias de Goettsche, para que la red BitClub parezca más rentable.

Crédito de la imagen destacada: foto a través de Pixabay.com

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