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ISIS no tiene un cofre de guerra de Bitcoin de $ 300 millones, argumenta Chainalysis


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La firma de análisis de blockchain Chainalysis ha verificado varios informes de noticias que sugieren que ISIS tenía un "cofre de guerra" de $ 300 millones en bitcoin, argumentando que no hay evidencia que sugiera que tenga tal cantidad en BTC.

Según una publicación de blog que publicó la firma, los informes mencionaron al director del grupo de expertos del Proyecto contra el extremismo, Hans-Jakob Schindler, diciendo que las autoridades han buscado el cofre de guerra perdido de ISIS desde 2017, preguntándose si un total de $ 300 millones no encontrado porque fueron convertidos a criptografía. Schindler declaró:

(Criptomoneda) podría haber sido una de las formas en que podría haberse utilizado … Este sería un mecanismo de almacenamiento ideal hasta que se necesite. Si se hace correctamente, sería inaccesible e inseguro para la mayoría de los gobiernos.

Chainalysis señaló que si bien las organizaciones terroristas recaudan fondos a través de criptomonedas, la mayoría de las campañas no han logrado recaudar más de $ 10,000, lo que indica una adopción limitada. Si ISIS canalizara sus ganancias petroleras hacia BTC, agrega Chainalysis, los volúmenes de negociación en intercambios locales y negocios de servicios monetarios habrían reflejado esto.

La criptomoneda, además, no es un mecanismo de almacenamiento ideal para fondos ilícitos, ya que la mayoría de las cadenas de bloques son inherentemente transparentes. La cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, es de acceso público para que cualquiera pueda analizar los patrones de transacción.

También descubrió que ISIS no financió los bombardeos del Domingo de Pascua de 2019 en Sri Lanka con BTC. Los informes de los medios sugirieron que lo hizo usando CoinPayments, un procesador de pago criptográfico, basado en un movimiento de $ 10,000 en criptografía desde una dirección controlada por ASIS poco antes de los ataques.

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Sin embargo, las transacciones fueron transacciones internas que son una práctica estándar para el procesador de pagos, según Chainalysis.

Grupos palestinos armados no recaudaron $ 24 millones en Bitcoin

Luego abordó otros informes que, según afirma, caracterizaron mal el tamaño y el alcance de una campaña de recaudación de fondos para el terrorismo dirigida por el Comité de Resistencia Popular (RPC) a través de un negocio de servicios monetarios con sede en Gaza llamado Cash4PS.

Los informes, señala Chainalysis, sugieren que la RPC recaudó $ 24 millones con base en datos de transacciones, aunque estos tuvieron en cuenta que todas las direcciones del servicio estaban asociadas con la campaña. La mayoría de los casos y Chainalysis descubrieron que menos de $ 1 millón de los $ 24 millones provenían de direcciones fuera de Cash4PS, la mayoría de los cuales probablemente no estaban asociados con la campaña.

Según los informes, la publicación no se dirigió a Hamas usando BTC para financiar sus operaciones. El Instituto Internacional de Israel contra el Terrorismo (ICT) de Israel acusó al grupo de usar criptomonedas, con su dirección de bitcoin vinculada al Banco Nacional Islámico.

Imagen destacada a través de Pixabay.

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