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Mujer de 52 años acusada de operar un cambio de moneda digital en línea ilegal


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Mujer de 52 años acusada de operar un cambio de moneda digital en línea ilegal

Mujer de 52 años acusada de operar un intercambio ilegal de moneda digital en línea

  • Una mujer australiana fue arrestada por las autoridades por operar un cambio de moneda digital en línea ilegal.
  • La mujer fue acusada de lavar dinero en efectivo a cambio de criptomonedas.

Una mujer australiana de 52 años ha sido acusada por las autoridades por supuestamente operar un cambio de moneda digital en línea ilegal.

Según un informe de itNews, los detectives del Escuadrón de Delitos Cibernéticos de NSW han acusado a una mujer de Sydney de presuntamente operar un servicio de lavado de dinero en línea con moneda digital. Las autoridades arrestaron a la mujer en un centro comercial el 14 de mayo después de confiscar más de $ 60,000 en efectivo y $ 73,000 en bitcoins de su bolso y vehículo personal.

El informe afirma que la mujer operaba un sindicato ilegal de lavado de dinero que intercambiaba efectivo por criptomonedas.

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El detective superintendente Matt Craft, el comandante del escuadrón de delitos cibernéticos, dijo:

Si bien el efectivo sigue siendo el "rey", las monedas digitales se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida para las redes delictivas organizadas involucradas en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos cibernéticos.

Craft continuó, calificándolo de "preocupante" de que los intercambios de lavado de dinero digital pueden operar sin regulación.

La mujer con sede en Sydney fue responsable de supuestos $ 5 millones en transacciones de bitcoin desde 2017.

Crédito de la imagen destacada: foto a través de Pixabay.com

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