The news is by your side.

Investigación de millones de dólares en cripto de lavado de dinero lleva a dos arrestos

/ más reciente / 2020/02 / millón de dólares en cripto-lavado de dinero-investigación-conduce a dos arrestos /

El Servicio Holandés de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) arrestó a dos personas en medio de una investigación en curso de lavado de dinero con criptomonedas.

Según una declaración oficial publicada a principios de esta semana, ambas personas fueron arrestadas el lunes 17 de febrero, como parte de una investigación dirigida por la Oficina Nacional de Fraude Grave, Delitos Ambientales y Confiscación de Activos (Functioneel Parket).

Uno de los arrestados, un ciudadano holandés de 45 años es sospechoso de estar involucrado en el lavado de aproximadamente € 2.1 millones ($ 2.26 millones). Según la investigación, según los informes, realizó grandes compras con una tarjeta de crédito de criptomonedas, pero no informó la fuente de sus ingresos a las autoridades fiscales. Además, realizó varios retiros de efectivo importantes sin poder explicarlos a las autoridades.

<! –

->

Las autoridades holandesas confiscaron tres kilogramos de oro, € 260,000 (alrededor de $ 280,000) en criptomonedas, un automóvil y otros artículos de lujo. La otra persona arrestada también está acusada de lavar cientos de miles de dólares.

Finance Magnates informa que la pareja usó un mezclador de bitcoins, Bestmixer.io, para ocultar el origen de los fondos maltratados. Los servicios de mezcla de criptomonedas despliegan varias transacciones para ocultar la fuente original de los fondos, lo que hace extremadamente difícil para los investigadores identificar si los fondos provienen de fuentes ilegales o no.

Bestmixer, como informó CryptoGlobe, fue cerrado en mayo de 2019 por el Servicio de Investigación Criminal Financiera de Holanda (FIOD), con la asistencia de Europol y las autoridades de Luxemburgo, en la "primera acción policial de este tipo" contra un servicio de mezcla criptográfica.

Imagen destacada a través de Pixabay.

. (tagsToTranslate) Cripto (t) criptomoneda (t) crimen


¡Asegúrese de no perderse ninguna noticia importante relacionada con Criptomonedas! Siga nuestro feed de noticias de la forma que prefieras; a través de Twitter, Facebook, Telegram, RSS o correo electrónico (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página para suscribirse). Bitcoin nunca duerme. Tampoco nosotros

Comparte esto:

Los comentarios están cerrados.