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FINMA propone reglas más estrictas de blanqueo de dinero para transacciones criptográficas

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FINMA propone reglas más estrictas de blanqueo de dinero para transacciones criptográficas

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  • El regulador suizo FINMA ha anunciado una nueva propuesta que impondrá pautas más estrictas para las transacciones de criptomonedas no identificables.
  • FINMA cita el riesgo "mayor" de lavado de dinero en criptografía como razón del cambio.

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) ha anunciado una nueva propuesta para aumentar las transacciones contra el lavado de dinero (AML) a las transacciones de criptomonedas.

De acuerdo con la propuesta realizada por el organismo regulador, las transacciones criptográficas de más de 1,000 francos suizos ($ 1,025) requerirán la identificación del cliente, en comparación con el límite actual de 5,000 francos. FINMA citó el riesgo "mayor" de lavado de dinero en el espacio criptográfico como la fuerza impulsora para una regulación más estricta.

La propuesta del regulador suizo también cumple con los criterios para las "reglas de viaje" amplias del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el cifrado establecidas en junio de 2019, que requieren una mayor supervisión y el intercambio de información del cliente entre los intercambios.

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El GAFI, que sirve principalmente como un organismo de control mundial contra el lavado de dinero, impuso un límite de $ 1,000 para las transacciones criptográficas no identificadas bajo la nueva regla de viaje. Se requerirá que las organizaciones e intercambios de cifrado recopilen y compartan información del cliente en transacciones que excedan el límite de $ 1,000.

Según el anuncio de FINMA, el organismo regulador realizará una consulta pública para abordar la nueva propuesta de cifrado el 9 de abril de 2020.

Crédito de la imagen destacada: Foto a través de Unsplash.

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