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$ 147 millones: CFTC no puede encontrar al supuesto operador del esquema de cripto Ponzi

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Según los informes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos no puede encontrar al supuesto operador de un esquema Ponzi de criptomonedas por un valor de más de $ 147 millones, Benjamin Reynolds.

El medio de noticias financieras FinanceFeeds informa que la CFTC presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitándole el servicio del proceso en Reynolds mediante publicación en The Daily Telegraph y extendió por 61 días el límite por el cual la CFTC debe efectuar el servicio en él y El esquema, Control-Finanzas.

En un memorando enviado con la moción, la CFTC explicó que intentó servir a Reynolds, pero señaló que la dirección que figuraba como su "dirección de servicio" en los documentos relacionados con Control-Finanzas no existía realmente. El regulador también intentó enviar un correo electrónico a Reynolds, pero recibió un mensaje de error que indicaba que no se podía acceder a la única dirección de correo electrónico asociada con él.

Control-Finance fue un esquema Ponzi de criptomonedas supuestamente operado por Reynolds que fue servido por la CFTC para "obtener y apropiarse indebidamente de manera fraudulenta" al menos 22,858.82 BTC, por un valor de $ 147 millones.

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La estafa fue víctima de más de 1,000 inversionistas, según la queja del regulador. Se las arregló para estafar a sus víctimas alegando que recibirían un beneficio del 1.5% diario sobre sus inversiones, que asciende al 45% al ​​mes. Para asegurarse de que se sintieran seguros, afirmó utilizar métodos de diversificación de riesgos que protegían el bitcoin de los usuarios.

Según los informes, la CFTC descubrió que Control-Finance no utilizaba los fondos para realizar una sola operación, sino que simplemente les dio a sus usuarios saldos falsos en sus cuentas y publicó informes adulterados para engañarlos y hacerles creer que estaban obteniendo ganancias.

A lo largo de los años, los inversores en criptomonedas han visto aparecer una gran cantidad de esquemas de Ponzi, uno de los más conocidos es BitConnect. El año pasado, se afirmó que un esquema Ponzi chino llamado PlusToken estaba agregando presión de venta al precio de BTC, ya que estaba descargando su pila de 70,000 BTC en el mercado.

Imagen destacada a través de Pixabay.

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