The news is by your side.

Analista dice que el esquema Ponzi multimillonario suprimió los mercados de Bitcoin y Crypto

0


Kim Grauer, economista senior de Chainalysis, una empresa líder de seguridad y análisis de blockchain, destaca los tres hallazgos principales del último informe de la compañía sobre PlusToken.

La supuesta estafa criptográfica prometió enormes ganancias para los inversores. El informe Chainalysis analiza el impacto potencial de la estafa en el precio de Bitcoin y cómo los perpetradores podrían estar utilizando el comercio criptográfico de venta libre para participar en el lavado de dinero después de que PlusToken se declarara en quiebra y su aplicación se desconectara durante el verano.

Grauer, quien comentó sobre el escándalo durante una entrevista con BlockTV, dice que una de las principales razones para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre PlusToken se debe a su gran tamaño. Ella confirma que los estafadores, arrestados en junio, supuestamente robaron al menos $ 2 mil millones de inversores durante el año pasado.

Grauer agrega,

“(PlusToken) es uno de los esquemas Ponzi más grandes, no solo en criptografía. La segunda cosa que notamos sobre esto fueron (problemas) relacionados con el lavado de dinero, no solo el tamaño, sino cómo los delincuentes mueven el dinero de la billetera PlusToken a las rampas de salida que son intercambios. Y el informe se centra específicamente en los corredores OTC.

Analizamos específicamente a Huobi, ya que era uno de los mayores receptores del dinero PlusToken.

Y luego el tercero fue el precio. ¿Cuál es la relación entre esta actividad, todo este Bitcoin robado (BTC) y Ether (ETH), y algunas otras criptomonedas a medida que esos fondos se mueven a las rampas de salida? ¿Cuál es el impacto de esa actividad en el precio? Porque esencialmente está inundando el mercado con Bitcoin y Ether que necesita ser descargado y vendido muy rápidamente ”.

“Observamos específicamente a Huobi porque la mayoría de los fondos se destinaron a Huobi. Y vimos que cuando los fondos se destinaron a Huobi, habría retiros realmente grandes en un día, más de $ 30 millones en un día, por ejemplo. Y haríamos algunas regresiones, básicamente. Tratamos de correlacionar eso con lo que estaba sucediendo en los libros de pedidos de Huobi, y lo que encontramos fue que inmediatamente después de una gran venta de estos fondos robados a los corredores OTC en Huobi, hubo un aumento estadísticamente significativo en la volatilidad de estos intercambios. , que luego estaba relacionado con la disminución de los precios ".

Los hallazgos de Chainalysis indican que los estafadores están utilizando mezcladores para combinar diferentes criptomonedas con sus transacciones ilícitas en un esfuerzo por ocultar los rastros y hacer que sea más difícil rastrear el origen de los fondos.

Conforme Según el informe, aproximadamente 20,000 Bitcoin de la estafa PlusToken, con un valor de alrededor de $ 137 millones a precios actuales, se distribuyen en más de 8,700 direcciones de criptomonedas. Los investigadores estiman que el Los estafadores ya han vendido alrededor de 25,000 BTC utilizando varios intercambios que permiten a los usuarios realizar intercambios OTC. Grauer concluye que después de analizar varios indicadores y flujos de datos, los fondos PlusToken estaban suprimiendo el precio de Bitcoin durante un período de tiempo.

En el futuro, su objetivo es monitorear las transacciones y atrapar a las personas que están tratando de sacar provecho de la estafa.

La compañía informa que sus herramientas sofisticadas, que utilizan una combinación de investigación fuera de la cadena e inteligencia dentro de la cadena, son bastante efectivas y, a pesar de las transacciones complicadas y complejas, su equipo puede "seguir el dinero".

Sin embargo, hay puntos ciegos y obstáculos, particularmente cuando los estafadores abren cuentas usando identidades falsas. Grauer destaca la necesidad de intercambios para cerrar esas brechas de cumplimiento.

“Los intercambios están tratando de comprender cuáles son incluso sus obligaciones regulatorias. A medida que se formalicen, tendrán que llevar a cabo KYC en clientes OTC ".

Puedes ver la entrevista aquí.

Síguenos en Facebook
Únete a nosotros en Telegram
Síganos en Twitter





Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en Criptomonedase.eu no son consejos de inversión. Los inversores deben hacer su debida diligencia antes de realizar inversiones de alto riesgo en Bitcoin, criptomonedas o activos digitales. Tenga en cuenta que sus transferencias y operaciones son bajo su propio riesgo, y cualquier pérdida en la que pueda incurrir es su responsabilidad. Criptomonedase.eu no recomienda la compra o venta de ninguna criptomoneda o activo digital, ni Criptomonedase.eu es un asesor de inversiones. Tenga en cuenta que Criptomonedase.eu participa en marketing de afiliación.





Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.