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$ 105 millones: el esquema Ponzi chino PlusToken mueve 780,000 ETH Stash

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Los que están detrás del supuesto esquema Ponzi PlusToken, que se dice que tomó $ 2 mil millones de inversores desprevenidos, han trasladado su alijo de 780,000 ETH, con un valor de aproximadamente $ 105 millones, a una billetera desconocida.

La transacción fue detectada por el bot de Twitter que monitorea grandes transferencias de criptomonedas Whale Alert, que notificó a sus seguidores que 789,525 ETH se movieron de la billetera PlusToken.

En las redes sociales, varios usuarios comenzaron a predecir una caída en el precio de Ethereum debido a la transacción. Se cree que PlusToken ha estado detrás de la venta masiva de Bitcoin este año, ya que los que están detrás de él presuntamente han estado arrojando sus BTC recolectados desde agosto de este año.

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Un informe publicado por Chainalysis a principios de este año incluso encontró que "los delincuentes detrás del esquema PlusToken Ponzi podrían estar bajando el precio de bitcoin cuando liquidan sus fondos robados a través de OTC Brokers". El informe salió cuando bitcoin cayó por debajo de la marca de $ 7,000. mes.

Según los informes, PlusToken ha podido liquidar sus fondos vendiendo BTC a estos corredores de venta libre, que luego vendieron los fondos a través de intercambios de criptomonedas, con algunos puntos de venta de Huobi. Hasta ahora, los que están detrás del esquema lavaron con éxito $ 185,000 en BTC y $ 1.3 millones en ETH de esta manera.

Se cree que la transacción de cerca de 800,000 ETH fue enviada desde la billetera de PlusToken a una dirección propiedad de una de las personas detrás de ella. Los fondos se encuentran actualmente en la dirección a la que han sido enviados, y no se han dividido.

El mercado parece estar reaccionando a la transacción con precaución. Si bien el precio de bitcoin ha aumentado actualmente un 4,46% en el último período de 24 horas, con EOS, BCH y LTC también en verde, el precio de Ethereum ha bajado casi un 0,5% en dicho período, ya que un ETH se cotiza a $ 126,9 .

Imagen destacada a través de Pexels

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